大连港股份有限公司董事会决议公告

　　证券代码：601880       证券简称：大连港       公告编号：临2020-022

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次董事会第（一）项、第（二）项议案须提交股东大会批准。

　　一、董事会会议召开情况

　　会议届次：第五届董事会2020年第4次（临时）会议

　　会议时间：2020年5月29日

　　会议地点：大连港集团109室

　　表决方式：现场表决

　　会议通知和材料发出时间及方式：2020年5月22日，电子邮件。

　　应出席董事人数：8人     亲自出席、授权出席董事人数：8人

　　董事李建辉先生居住地在香港，因受疫情影响，无法现场出席本次会议，已授权董事长魏明晖先生出席并代为行使表决权；独立董事孙喜运先生因公务无法现场出席本次会议，已授权独立董事王志峰先生出席并代为行使表决权；独立董事罗文达先生居住地在香港，因受疫情影响，无法现场出席本次会议，已授权独立董事王志峰先生出席并代为行使表决权。

　　本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《大连港股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。本次会议由董事长魏明晖先生召集和主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议逐项审议并通过以下决议：

　　（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

　　公司第五届董事会任期已临近届满，根据《中华人民共和国公司法》、《大连港股份有限公司章程》等相关规定，公司董事会需进行换届选举。经公司股东推荐、董事会提名，并经提名及薪酬委员会审议，同意选举以下人员为第六届董事会董事候选人：

　　1、选举魏明晖先生、孙德泉先生为执行董事，选举曹东先生、齐岳先生、袁毅先生、那丹红女士为非执行董事，选举李志伟先生、刘春彦先生、罗文达先生为独立非执行董事，董事候选人个人简介详见附件。

　　2、关于拟聘任董事的酬金：

　　（1）在任期内，魏明晖先生、孙德泉先生酬金标准根据公司薪酬规章制度、经营绩效考核管理规定来确定。

　　（2）在任期内，公司无需向曹东先生、齐岳先生、袁毅先生、那丹红女士支付其担任董事的酬金。

　　（3）在任期内，公司需向李志伟先生、刘春彦先生、罗文达先生支付其担任独立董事的酬金，其中：

　　李志伟先生：税前人民币20万元/年，

　　刘春彦先生：税前人民币20万元/年，

　　罗文达先生：税前人民币25万元/年。

　　除上述酬金标准外，公司无需向董事支付任何其它福利或花红。

　　表决结果：同意8票  反对0票  弃权0票

　　本议案须提交股东大会审议批准。

　　（二）审议通过《关于公司章程修改的议案》

　　为进一步提高公司规范化运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等有关规定，同时结合公司实际情况，同意对《大连港股份有限公司章程》及相关附件进行修改，具体修改内容详见附件。

　　表决结果：同意8票  反对0票  弃权0票

　　本议案须提交股东大会审议批准。

　　（三）审议通过《关于购置三艘拖轮的议案》

　　表决结果：同意3票  反对0票  弃权0票

　　根据上海、香港两地上市规则的规定，该议案涉及关联交易，关联董事魏明晖先生、曹东先生、李建辉先生、孙德泉先生、袁毅先生对该议案回避表决，经非关联董事一致表决，批准该议案。

　　详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.dlport.cn）。

　　三、上网公告附件

　　董事会决议；

　　独立董事意见。

　　特此公告。

　　大连港股份有限公司董事会

　　2020年5月29日

　　附件：董事候选人个人简介

　　魏明晖先生，1969年出生，中国国籍，曾任大连港股份有限公司汽车物流事业部总经理，大连汽车码头有限公司总经理、党总支书记，大连港集团有限公司董事、大连港股份有限公司总经理。现任本公司董事长、执行董事。魏先生拥有武汉交通科技大学交通运输管理学士学位、大连海事大学交通运输规划与管理硕士学位。

　　曹东先生，1966年出生，中国国籍，曾任大连保税区党工委委员、党群工作部部长、编委办主任，大连市外经贸局纪委书记、党委委员，大连港集团有限公司纪委书记。现任本公司副董事长、非执行董事。曹先生拥有哈尔滨船舶工程学院应用化学学士学位、大连海事大学物流工程硕士学位。

　　齐岳先生，1972年出生，曾任招商局国际有限公司投资发展部副总经理（主持工作），招商局港口控股有限公司投资发展部副总经理（主持工作），招商局港口控股有限公司投资发展部总经理，招商局港口集团股份有限公司投资发展部总经理。现任招商局港口集团股份有限公司总经理助理兼投资发展部总经理，本公司监事。齐先生拥有大连理工大学港口航道与海岸工程学士学位、清华大学工商管理硕士学位。

　　孙德泉先生，1962年出生，中国国籍，曾任大连港油品码头公司总经理，大连港集团有限公司总经理助理兼大连港油品码头公司总经理，大连港油品码头公司总经理。现任本公司执行董事、总经理, 大连港油品码头公司总经理。孙先生拥有华东石油学院储运学士学位、中共辽宁省委党校工商行政管理硕士学位。

　　袁毅先生，1965年出生，中国国籍，曾任大连港寺儿沟港务公司党委书记兼纪委书记，大连港外轮理货公司总经理，大连港矿石码头公司总经理，大连港集团有限公司总经理助理、大连港集团（锦州）辽西港口投资开发有限公司总经理，现任大连港集团有限公司工会主席、本公司非执行董事。袁先生拥有中央党校函授学院经济管理学士学位、中共辽宁省委党校工商行政管理硕士学位。

　　那丹红女士，1970年出生，中国国籍，曾任招商局国际有限公司工程技术部副总经理，招商局港口控股有限公司工程技术部副总经理。现任招商局港口集团股份有限公司运营管理部副总经理。那女士拥有天津大学港口航道与海岸工程学士学位、英国曼彻斯特大学工程管理硕士学位。

　　李志伟先生，1958年出生，中国国籍，曾任中国农业银行总行巡视组组长。李先生毕业于中央广播电视大学金融专业、吉林大学世界经济专业。

　　刘春彦先生，1967年出生，中国国籍，现任同济大学法学院副教授、民商法专业硕士生导师，远闻（上海）律师事务所兼职律师、高级顾问。刘先生拥有辽宁师范大学法学学士学位、上海交通大学法学硕士学位、同济大学管理学博士学位。

　　罗文达先生，1967年出生，中国(香港)国籍，曾于多间国际著名机构企业担任高管人员，包括美国安达信会计师事务所、香港中华煤气公司、英国渣打银行、英国汇丰银行、英国劳合社、澳洲澳新银行、中国山东高速金融集团、医思医疗集团及多间香港上市公司等。罗先生曾长驻于中国上海多年，分别为英国劳合社及澳洲澳新银行担任中国区首席财务官。现为跨国集团The CFO Centre Group 的大中华区总监，本公司独立非执行董事。罗先生拥有香港理工大学管理会计学学位和香港浸会大学工商管理硕士学位，罗先生同时拥有多个国际认可专业资格，包括英国特许管理会计师（ACMA），美国特许全球管理会计师（CGMA），英国特许仲裁师（ACIArb），美国信息系统稽核师（CISA），美国寿险管理学会资深会员（FLMI），美国寿险管理学会再保险会员（ARA）及美国寿险管理学会客户服务会员（ACS）及香港董事学会资深会员（FHKIoD）。

　　附件：公司章程对照表