烟台泰和新材料股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：002254          股票简称：泰和新材          公告编号：2020-043

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　烟台泰和新材料股份有限公司第九届董事会第二十三次会议（临时会议）于2020年5月29日在本公司召开。本次会议由董事长宋西全先生召集和主持，会议通知于2020年5月22日以专人送达和电子邮件等方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议以书面投票方式对所议事项进行了表决，并通过以下决议：

　　1、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过关于董事会换届选举的议案：

　　提名宋西全先生、迟海平先生、周国永先生、马千里先生、陈殿欣女士、孙朝辉先生、邹志勇先生、王吉法先生、金福海先生、程永峰先生为第十届董事会董事候选人，其中，邹志勇先生、王吉法先生、金福海先生、程永峰先生为独立董事候选人。第十届董事会中的职工董事将由公司职工代表大会选举产生。

　　公司第十届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　公司独立董事发表了独立意见，认为：相关候选人具备担任公司董事的资格，其提名选举程序符合有关规定，同意董事会提名其为第十届董事会董事候选人。上述独立意见详见2020年5月30日的巨潮资讯网。

　　董事候选人的简历见附件1。该议案尚需提请公司2019年度股东大会批准，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。公司第十届董事会董事的选举采取累积投票制，独立董事和非独立董事在投票表决时将分开进行。董事任期自2019年度股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

　　《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见2020年5月30日的巨潮资讯网。

　　根据《公司法》及《公司章程》的规定，本届董事会将继续履行职责，直至新一届董事会产生。

　　2、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过关于第十届董事会独立董事津贴的议案：

　　公司向第十届董事会独立董事支付津贴标准为每人每年人民币60,000元（含税）。

　　公司独立董事发表了独立意见，认为：第十届董事会独立董事津贴发放标准是结合公司的实际发展情况和其他上市公司的津贴水平制定，符合有关规定；津贴发放标准经过了薪酬与考核委员会审查、董事会审议等程序，并将提交股东大会批准，符合法律法规和《公司章程》的规定。上述独立意见详见2020年5月30日的巨潮资讯网，该议案尚需提交2019年度股东大会批准。

　　3、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过关于修改《公司章程》的议案。

　　《公司章程》修正案详见附件2。

　　该议案尚需提交公司2019年度股东大会批准。

　　4、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过关于修改《董事会议事规则》的议案。

　　《董事会议事规则》修正案详见附件3。

　　该议案尚需提交公司2019年度股东大会批准。

　　5、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过关于修改《股东大会议事规则》的议案。

　　《股东大会议事规则》修正案详见附件4。

　　该议案尚需提交公司2019年度股东大会批准。

　　6、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过关于修改《独立董事工作制度》的议案。

　　《独立董事工作制度》修正案详见附件5。

　　该议案尚需提交公司2019年度股东大会批准。

　　7、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过关于修改《关联交易管理制度》的议案。

　　修订后的《关联交易管理制度》详见2020年5月30日的巨潮资讯网。

　　8、以9票同意、0票弃权、0票反对，通过关于召开2019年度股东大会的议案，决定于2020年6月23日召开2019年度股东大会。

　　《关于召开2019年度股东大会的公告》详见2020年5月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

　　特此公告。

　　烟台泰和新材料股份有限公司董事会

　　2020年5月30日

　　附件1：董事候选人简历

　　宋西全先生，中国籍，无境外永久居留权，1974年出生，汉族，中共党员，硕士学历，工程技术应用研究员。曾任本公司芳纶筹建办主任、芳纶事业部经理、总经理助理、副总经理、总经理，烟台裕祥精细化工有限公司董事长。2005年4月起任公司董事，2009年10月至2019年8月任公司总经理，2013年4月起任国家芳纶工程技术研究中心主任，2018年8月起任公司董事长，目前兼任烟台泰和新材集团有限公司董事、宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司董事长、烟台纽士达氨纶有限公司董事长。宋西全先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系；其在公司控股股东处任职，间接持有烟台泰和新材集团有限公司股权，未持有本公司股份。

　　迟海平先生，中国籍，无境外永久居留权，1971年出生，汉族，中共党员，硕士学历，高级工程师。曾任烟台市建筑设计研究院工程师、设计室主任，本公司市场部副部长、总经理办公室主任、氨纶事业部总经理、副总经理。2008年5月起任公司董事会秘书，2010年8月至2019年8月任公司副总经理，2017年5月起任公司董事，2019年8月起任公司总经理，目前兼任烟台纽士达氨纶有限公司总经理。迟海平先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系；其间接持有烟台泰和新材集团有限公司股权，未持有本公司股份。

　　周国永先生，中国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，汉族，本科学历，高级工程师。曾任烟台光明染织厂技术员，本公司技术科科员、生产技术处副处长、处长、副总工程师、总工程师、副总经理，2006年起任烟台泰和新材集团有限公司副总经理，2007年起任烟台泰和新材集团有限公司董事，目前兼任烟台星华氨纶有限公司董事长、宁夏宁东泰和新材有限公司董事长。周国永先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系；其在公司控股股东处任职，间接持有烟台泰和新材集团有限公司股权，未持有本公司股份。

　　马千里先生，中国籍，无境外永久居留权，1971年出生，汉族，中共党员，博士学历，正高级工程师。曾任本公司技术中心副主任、总经理助理、总工程师、副总经理，烟台星华氨纶有限公司董事。2005年4月起公司董事，2006年12月至2017年5月任公司副总经理，2013年4月起任国家芳纶工程技术研究中心副主任，2017年7月起任烟台泰和新材集团有限公司副总经理，目前兼任烟台泰和工程材料有限公司执行董事。马千里先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系；其在公司控股股东处任职，间接持有烟台泰和新材集团有限公司股权，未持有本公司股份。

　　陈殿欣女士，中国籍，无境外永久居留权，1966年出生，汉族，中共党员，研究生学历，高级会计师。曾任烟台市国有资产评估中心职员、副主任，烟台市国资局资产评估管理科副科长，烟台市国资委资产评估管理科副科长，烟台市国资委机关支部专职副书记。2011年1月至2013年9月，任烟台市国资委产权管理科科长；2013年9月至2014年2月，任烟台市国资委离退休干部工作办公室主任、产权管理科科长；2014年2月至2018年10月，任烟台市国资委离退休干部工作办公室主任（期间，先后兼任烟台冰轮集团有限公司及烟台冰轮股份有限公司董事；烟台泰和新材集团有限公司董事、烟台泰和新材料股份有限公司董事；烟台国丰投资控股有限公司董事长；烟台国盛投资控股有限公司董事长、总经理；烟台国鑫投资有限公司董事长；烟台中集来福士海洋工程有限公司副董事长、董事；烟台中集来福士船业有限公司副董事长、董事；烟台国裕融资租赁有限公司董事等）；2018年10月至今，任烟台国丰投资控股有限公司党支部副书记、总经理，目前兼任烟台泰和新材集团有限公司董事、万华实业集团有限公司董事、烟台万华化工有限公司董事、烟台冰轮集团有限公司董事、烟台张裕集团有限公司董事、烟台民士达特种纸业股份有限公司董事等。陈殿欣女士与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系；其在公司间接控股股东处任职，未持有本公司股份。

　　孙朝辉先生，中国籍，无境外永久居留权，1986年出生，汉族，中共党员，研究生学历。曾任烟台牟平区道路运输管理处职员、烟台市交通运输管理处职员。2012年5月至2015年7月，福山区回里镇胡家夼村挂职“第一书记”；2015年月7至2016年11月，烟台市交通运输局借调工作；2016年11月至2017年4月，任烟台国裕融资租赁有限公司职员；2017年4月至2018年7月，任烟台国裕融资租赁有限公司综合管理部副部长；2018年7月至2018年10月，任烟台国裕融资租赁有限公司综合管理部部长；2018年10月至今，任烟台国丰投资控股有限公司投资发展部副部长。目前兼任烟台泰和新材集团有限公司董事、烟台冰轮集团有限公司董事、烟台民士达特种纸业股份有限公司董事、香港国泰投资控股有限公司董事等。孙朝辉先生其与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系；其在公司间接控股股东处任职，未持有本公司股份。

　　邹志勇先生，中国籍，无境外永久居留权，1964年出生，汉族，中共党员，博士学历，教授。曾任山东轻工业学院机电工程学院副院长，山东轻工业学院经济管理学院副院长，山东轻工业学院商学院院长，齐鲁工业大学商学院院长，齐鲁工业大学工商管理学院院长。2018年8月起任齐鲁工业大学（山东省科学院）社科处处长。邹志勇先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系；其与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份。邹志勇先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

　　王吉法先生，中国籍，无境外永久居留权，1955年出生，汉族，中共党员，经营学博士，教授、博导。历任山东大学经济学院教授、硕士研究生导师，山东大学威海分校党委副书记、常务副校长，烟台大学副校长、副书记，烟台大学三校科技园发展有限公司董事长，2018年退休。曾任海信视像科技股份有限、海联金汇科技股份有限公司独立董事。目前兼任国家知识产权专家库专家、中国法学会知识产权法研究会常务理事、山东重点产业知识产权联盟顾问、中国知识产权鉴定专业委员会委员、山东大学创新转化学院兼职教授。王吉法先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

　　金福海先生，中国籍，无境外永久居留权，1965 年出生，汉族，法学博士， 教授。1987 年 7 月起在烟台大学任教，历任烟台大学法学院副院长、党总支书记、法学院院长，曾任瑞康医药股份有限公司、恒邦冶炼股份有限公司、正海磁材股份有限公司、天润曲轴股份有限公司及本公司独立董事。现任烟台大学教授，兼任中际旭创股份有限公司独立董事、正海合泰科技股份有限公司独立董事。主要社会兼职有：中国经济法学研究会常务理事；烟台市、青岛市仲裁委员会仲裁员等。金福海先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系；其与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份。金福海先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

　　程永峰先生，中国籍，无境外永久居留权，1968年出生,汉族，硕士学位，经济师、注册会计师、注册资产评估师。曾任新汶矿务局汶南煤矿副科长、山东新世纪会计师事务所部门经理、中喜会计师事务所有限责任公司副总 经理、烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会秘书、副总裁，2018 年12月起任职山东永大会计师事务所注册会计师，目前兼任仙坛股份独立董事。程永峰先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系；其与公司及控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份。程永峰先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

　　上述人员不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　附件2：

　　《公司章程》修正案

　　本修正案以第九届董事会第十五次会议审议通过的《<公司章程>修正案》为基础（具体内容请见2019年8月17日的《第九届董事会第十五次会议决议公告》）。附件3：

　　《董事会议事规则》修正案

　　附件4：

　　《股东大会议事规则》修正案

　　附件5：

　　《独立董事工作制度》修正案