苏州东山精密制造股份有限公司 2019年度股东大会决议公告

　　证券代码：002384                证券简称：东山精密            公告编号：2020-069

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　● 本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　● 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召集、召开和出席情况

　　1、会议的召集、召开情况

　　（1）本次会议召集情况

　　苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度股东大会（以下简称“会议”）于2020年4月23日发出通知，于2020年5月19日发出《关于2019年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。

　　（2）本次会议召开情况

　　会议于2020年5月29日采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2020年5月29日（星期五）下午14:00时在公司一楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月29日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年5月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长袁永刚主持。本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

　　2、会议出席情况

　　（1）股东出席的总体情况：参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共165名，代表有表决权的股份数为653,206,122股，占公司有表决权股份总数的40.6584%。

　　其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东的授权代表共计7人，代表有表决权股份数517,094,701股，占公司有表决权股份总数的32.1862%；通过互联网投票系统投票的股东共计158人，代表有表决权的股份数为136,111,421股，占公司有表决权股份总数的8.4722%。

　　中小投资者(除上市公司的董事、监事、高管和单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东)股东及股东的授权代表159人,代表有表决权的股份数为136,160,421股,占公司有表决权股份总数的8.4752%。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员列席本次会议。

　　（3）安徽承义律师事务所委派司慧律师、张亘律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　二、提案审议和表决情况

　　（一）审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》

　　表决情况：同意653,203,922股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9997%；反对2,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意136,158,221股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9984%；反对2,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0016%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　（二）审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》

　　表决情况：同意653,203,922股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9997%；反对2,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意136,158,221股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9984%；反对2,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0016%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　（三）审议通过了《公司2019年度报告和报告摘要》

　　表决情况：同意653,203,922股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9997%；反对2,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意136,158,221股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9984%；反对2,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0016%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　（四）审议通过了《公司2019年度财务决算报告》

　　表决情况：同意653,203,922股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9997%；反对2,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意136,158,221股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9984%；反对2,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0016%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　（五）审议通过了《公司2019年度利润分配预案》

　　该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　表决情况：同意653,203,922股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9997%；反对2,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意136,158,221股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9984%；反对2,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0016%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　（六）审议通过了《关于支付天健会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度审计报酬及2020年度续聘的议案》

　　表决情况：同意652,420,820股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8798%；反对785,302股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1202%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意135,375,119股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.4233%；反对785,302股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.5767%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　（七）审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2020年度薪酬的议案》

　　表决情况：同意653,086,222股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9816%；反对119,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0184%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意136,040,521股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9119%；反对119,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0881%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　（八）审议通过了《关于公司监事2020年度薪酬的议案》

　　表决情况：同意646,720,927股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.0072%；反对6,485,195股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.9928%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意129,675,226股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的95.2371%；反对6,485,195股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的4.7629%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　（九）审议通过了《公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决情况：同意653,203,922股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9997%；反对2,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意136,158,221股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9984%；反对2,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0016%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　（十）审议通过了《关于公司2020年度申请银行等金融机构授信的议案》

　　表决情况：同意652,387,922股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8747%；反对818,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1253%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意135,342,221股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.3991%；反对818,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.6009%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　（十一）逐项审议《关于公司为所属子公司向银行等金融机构融资提供担保的议案》

　　议案11.01、审议通过了《为Dragon Electronix Holding,Inc.及其控股子公司融资提供担保300,000万元》

　　该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　表决情况：同意651,496,120股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7382%；反对1,710,002股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2618%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意134,450,419股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.7441%；反对1,710,002股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.2559%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　议案11.02、审议通过了《为Multek Group（Hong Kong) Limited及其控股子公司融资提供担保180,000万元》

　　该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　表决情况：同意651,496,120股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7382%；反对1,710,002股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2618%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意134,450,419股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.7441%；反对1,710,002股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.2559%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　议案11.03、审议通过了《为香港东山精密联合光电有限公司融资提供担保160,000万元》

　　该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　表决情况：同意651,496,120股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7382%；反对1,710,002股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2618%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意134,450,419股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.7441%；反对1,710,002股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.2559%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　议案11.04、审议通过了《为盐城东山精密制造有限公司融资提供担保160,000万元》

　　该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　表决情况：同意651,496,120股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7382%；反对1,710,002股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2618%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意134,450,419股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.7441%；反对1,710,002股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.2559%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　议案11.05、审议通过了《为苏州市永创金属科技有限公司融资提供担保120,000万元》

　　该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　表决情况：同意651,496,120股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7382%；反对1,710,002股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2618%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意134,450,419股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.7441%；反对1,710,002股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.2559%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　议案11.06、审议通过了《为牧东光电科技有限公司融资提供担保100,000万元》

　　表决情况：同意651,496,120股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7382%；反对1,710,002股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2618%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意134,450,419股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.7441%；反对1,710,002股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.2559%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　议案11.07、审议通过了《为东莞东山精密制造有限公司融资提供担保20,000万元》

　　该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　表决情况：同意651,496,120股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7382%；反对1,710,002股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2618%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意134,450,419股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.7441%；反对1,710,002股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.2559%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　议案11.08、审议通过了《为苏州艾福电子通讯股份有限公司融资提供担保20,000万元》

　　该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　表决情况：同意651,496,120股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7382%；反对1,710,002股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2618%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意134,450,419股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.7441%；反对1,710,002股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.2559%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　议案11.09、审议通过了《为盐城东山通信技术有限公司融资提供担保20,000万元》

　　该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　表决情况：同意651,496,120股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7382%；反对1,710,002股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2618%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意134,450,419股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.7441%；反对1,710,002股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.2559%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　议案11.10、审议通过了《为苏州诚镓精密制造有限公司融资提供担保5,000万元》

　　该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　表决情况：同意651,496,120股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7382%；反对1,710,002股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2618%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意134,450,419股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.7441%；反对1,710,002股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.2559%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　议案11.11、审议通过了《为苏州腾冉电气设备股份有限公司融资提供担保3,000万元》

　　该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　表决情况：同意651,496,120股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7382%；反对1,710,002股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2618%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意134,450,419股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.7441%；反对1,710,002股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.2559%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　议案11.12、审议通过了《为苏州雷格特智能设备股份有限公司融资提供担保3,000万元》

　　该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　表决情况：同意651,496,120股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7382%；反对1,710,002股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2618%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意134,450,419股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.7441%；反对1,710,002股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.2559%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　议案11.13、审议通过了《为上海复珊精密制造有限公司融资提供担保3,000万元》

　　该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　表决情况：同意651,496,120股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7382%；反对1,710,002股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2618%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意134,450,419股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.7441%；反对1,710,002股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.2559%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　议案11.14、审议通过了《为苏州东博精密制造有限公司融资提供担保1,000万元》

　　该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　表决情况：同意651,496,120股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7382%；反对1,710,002股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2618%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意134,450,419股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的98.7441%；反对1,710,002股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.2559%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　（十二）审议通过了《关于与苏州艾福电子通讯股份有限公司管理层团队签署补充协议（二）的议案》

　　表决情况：同意653,203,922股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9997%；反对2,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意136,158,221股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9984%；反对2,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0016%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　（十三）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告（截至2019年12月31日止）的议案》

　　该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　表决情况：同意653,203,922股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9997%；反对2,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意136,158,221股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的99.9984%；反对2,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0016%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　（十四）逐项审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

　　议案14.01、审议通过了《选举袁永刚先生为公司第五届董事会非独立董事》

　　表决情况：同意603,765,433票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的92.4311%。

　　中小股东表决情况：同意86,719,732票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的63.6894%。

　　议案14.02、审议通过了《选举袁永峰先生为公司第五届董事会非独立董事》

　　表决情况：同意607,728,171票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的93.0377%。

　　中小股东表决情况：同意90,682,470票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的66.5997%。

　　议案14.03、审议通过了《选举赵秀田先生为公司第五届董事会非独立董事》

　　表决情况：同意608,635,573票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的93.1766%。

　　中小股东表决情况：同意91,589,872票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的67.2661%。

　　议案14.04、审议通过了《选举单建斌先生为公司第五届董事会非独立董事》

　　表决情况：同意608,635,579票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的93.1766%。

　　中小股东表决情况：同意91,589,878票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的67.2662%。

　　议案14.05、审议通过了《选举冒小燕女士为公司第五届董事会非独立董事》

　　表决情况：同意608,635,573票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的93.1766%。

　　中小股东表决情况：同意91,589,872票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的67.2661%。

　　议案14.06、审议通过了《选举王旭先生为公司第五届董事会非独立董事》

　　表决情况：同意608,635,573票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的93.1766%。

　　中小股东表决情况：同意91,589,872票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的67.2661%。

　　（十五）逐项审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

　　议案15.01、审议通过了《选举王章忠先生为公司第五届董事会独立董事》

　　表决情况：同意589,584,746票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.2601%。

　　中小股东表决情况：同意72,539,045票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的53.2747%。

　　议案15.02、审议通过了《选举宋利国先生为公司第五届董事会独立董事》

　　表决情况：同意589,584,746票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.2601%。

　　中小股东表决情况：同意72,539,045票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的53.2747%。

　　议案15.03、审议通过了《选举林树先生为公司第五届董事会独立董事》

　　表决情况：同意589,584,765票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的90.2601%。

　　中小股东表决情况：同意72,539,064票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的53.2747%。

　　（十六）审议通过了《关于选举马力强先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

　　表决情况：同意648,981,520股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3533%；反对894,002股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1369%；弃权3,330,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0000%。

　　中小股东表决情况：同意131,935,819股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的96.8973%；反对894,002股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.6566%；弃权3,330,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.0000%。

　　（十七）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

　　该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　表决情况：同意649,873,322股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4898%；反对2,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%；弃权3,330,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0000%。

　　中小股东表决情况：同意132,827,621股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.5523%；反对2,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0016%；弃权3,330,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.0000%。

　　（十八）审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》

　　表决情况：同意649,873,322股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4898%；反对2,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%；弃权3,330,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0000%。

　　中小股东表决情况：同意132,827,621股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.5523%；反对2,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0016%；弃权3,330,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.0000%。

　　（十九）审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

　　表决情况：同意649,873,322股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4898%；反对2,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%；弃权3,330,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.0000%。

　　中小股东表决情况：同意132,827,621股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的97.5523%；反对2,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0016%；弃权3,330,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的2.0000%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所

　　2、律师姓名：司慧、张亘

　　3、结论性意见：东山精密本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《苏州东山精密制造股份有限公司2019年度股东大会决议》

　　2、《安徽承义律师事务所关于苏州东山精密制造股份有限公司召开2019年度股东大会的法律意见书》

　　特此公告！

　　苏州东山精密制造股份有限公司

　　二○二年五月二十九日