浙江棒杰控股集团股份有限公司关于终止筹划发行股份购买资产事项暨复牌的公告

　　证券代码：002634     证券简称：棒杰股份     公告编号：2020-028

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、公司股票（证券简称：棒杰股份，证券代码：002634）自2020年6月1日（星期一）开市时起复牌。

　　2、公司承诺自本公告披露之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项。

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划以发行股份的方式向优创投资有限公司、皮涛涛购买其合计持有的绿瘦健康产业集团有限公司100%股权（以下简称“本次发行股份购买资产”或“本次重大资产重组”），根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：棒杰股份，证券代码：002634）自2020年5月18日（星期一）开市时起开始停牌。

　　截至本公告日，由于交易各方未能在规定时间内就本次重大资产重组的核心条款达成一致，经审慎考虑，公司决定终止筹划本次发行股份购买资产事项，现将相关情况公告如下：

　　一、 本次筹划的重大资产重组基本情况

　　本次筹划重大资产重组交易对手方为优创投资有限公司及皮涛涛先生，标的资产为绿瘦健康产业集团有限公司，其实际控制人为皮涛涛先生，本次筹划的重组交易方式为拟以发行股份购买资产的方式，本次交易完成后，公司的实际控制人将发生变更。

　　二、 公司筹划重组期间的相关工作

　　(一) 推进重大资产重组所做工作

　　公司自筹划本次重大资产重组事项以来，严格按照相关法律法规要求，积极组织各相关方、各中介机构推进本次重组工作。公司与相关方就发行股份购买资产事项涉及到相关问题积极研究、论证和沟通，组织独立财务顾问、审计、评估等相关中介机构对标的资产进行了初步尽职调查，对重组方案进行了初步论证。

　　公司严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规要求，对本次重组涉及的内幕信息知情人进行了登记和申报，并及时履行相关信息披露义务。

　　(二) 已履行的信息披露义务

　　因筹划上述发行股份购买资产事项，为避免公司股票价格异常波动，切实维护投资者利益，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：棒杰股份，证券代码：002634）自2020年5月18日开市时起停牌，公司已于2020年5月18日披露了《关于筹划发行股份购买资产事项的停牌公告》(公告编号：2020-024)。

　　停牌期间，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，停牌期间公司每五个交易日发布一次本次发行股份购买资产事项的进展情况公告，于2020年5月23日披露了《关于筹划发行股份购买资产事项停牌的进展公告》(公告编号：2020-025)。

　　三、 终止筹划的原因

　　自筹划本次重大资产重组事项以来，公司及相关方积极推进了本次重大资产重组事项的各项工作，与交易对方及标的公司就本次重大重组事项进行了多次沟通，但未能在规定时间内就本次重大资产重组的核心条款达成一致，难在较短时间内形成具体可行的方案以继续推进重大资产重组。为维护公司及广大投资者利益，经审慎考虑，公司决定终止筹划本次发行股份购买资产事项。

　　四、 终止筹划重组对公司的影响

　　本次终止筹划发行股份购买资产事项不会构成交易各方违约，不会对公司生产经营造成不利影响，公司将围绕公司发展战略，在坚持做好主营业务的同时，继续寻找新的发展机会，拓展业务领域，促进公司可持续发展，提升公司价值和市场竞争力。公司对终止本次重大资产重组表示遗憾，同时对长期以来关心和支持公司发展的广大投资者表示衷心感谢。

　　五、 承诺事项

　　根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——停复牌业务》等相关规定，公司承诺自本公告披露之日起1个月内不再筹划重大资产重组事项。

　　六、 股票复牌安排

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——停复牌业务》等相关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：棒杰股份，证券代码：002634）将于2020年6月1日（星期一）开市时起复牌。因本次筹划发行股份购买资产事项并申请股票停牌给投资者带来的不便，公司深表歉意，并感谢广大投资者长期以来对公司的关注和支持。

　　七、 风险提示

　　公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告

　　浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

　　2020年5月29日