八方电气（苏州）股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：603489          证券简称：八方股份       公告编号：2020-025

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议通知于2020年5月26日以电子邮件方式发出，会议于2020年5月28日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长王清华先生召集并主持，会议应到董事6名，实到董事6名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，程序合法。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议通过，会议形成如下决议：

　　议案一、关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案

　　董事会提名王清华先生、贺先兵先生、俞振华先生、傅世军先生为第二届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会参加换届选举。具体内容详见公司同日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（2020-027）。本议案分项表决结果如下：

　　1.1 关于提名王清华先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案

　　表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　1.2 关于提名贺先兵先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案

　　表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　1.3 关于提名俞振华先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案

　　表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　1.4 关于提名傅世军先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案

　　表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　本议案需提交股东大会审议，并采取累积投票制方式选举。

　　议案二、关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案

　　董事会提名余海峰先生、赵高峰先生为第二届董事会独立董事候选人，并提交股东大会参加换届选举。具体内容详见公司同日披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（2020-027）。本议案分项表决结果如下：

　　2.1 关于提名余海峰先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案

　　表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　2.2 关于提名赵高峰先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案

　　表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　独立董事对董事会换届选举的相关事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露的《独立董事关于董事会换届选举相关事项的独立意见》。

　　本议案需提交股东大会审议，并采取累积投票制方式选举。

　　议案三、关于召开2020年第一次临时股东大会的议案

　　公司拟定于2020年6月15日以现场结合网络投票方式召开2020年第一次临时股东大会，审议关于本次换届选举的相关议案。具体内容详见公司同日披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（2020-028）。

　　表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　特此公告。

　　八方电气（苏州）股份有限公司董事会

　　2020年5月30日