中国神华能源股份有限公司 2019年度股东周年大会、2020年第一次A股类别股东会及2020年第一次H股类别股东会决议公告

　　证券代码：601088        证券简称：中国神华       公告编号：临2020-028

　　中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)  股东大会召开的时间：2020年5月29日

　　(二)  股东大会召开的地点：北京市东城区安定门西滨河路22号神华大厦 B 座      一层会议厅

　　(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

　　本次股东周年大会、A股类别股东会及H股类别股东会由中国神华能源股份有限公司（“本公司”）董事会召集，由董事长王祥喜主持，会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）及《中国神华能源股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定。

　　(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事8人，出席5人，董事米树华先生、赵吉斌先生和谭惠珠博士因公请假；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、董事会秘书出席了本次会议，全体高管列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)  股东周年大会非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于<中国神华能源股份有限公司2019年度董事会报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：《关于<中国神华能源股份有限公司2019年度监事会报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：《关于<中国神华能源股份有限公司2019年度财务报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：《关于中国神华能源股份有限公司2019年度利润分配的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：《关于中国神华能源股份有限公司董事、监事2019年度薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：《关于续聘公司2020年度外部审计师的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：《关于神华财务有限公司增资暨公司放弃优先认缴权的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：《关于与神华财务有限公司签订2020年<金融服务协议>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：《关于提高公司2019-2021年度现金分红比例的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、议案名称：《关于修订<中国神华能源股份有限公司章程>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、议案名称：《关于修订<中国神华能源股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、议案名称：《关于修订<中国神华能源股份有限公司董事会议事规则>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、议案名称：《关于修订<中国神华能源股份有限公司监事会议事规则>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二)股东周年大会累积投票议案表决情况

　　15、议案名称：《关于选举公司第五届董事会执行董事和非执行董事的议案》

　　16、议案名称：《关于选举公司第五届董事会独立非执行董事的议案》

　　17、议案名称：《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》

　　自本次股东周年大会结束时起，高嵩先生和米树华先生不再担任本公司执行董事及董事会专门委员会相关职务，赵吉斌先生不再担任本公司非执行董事及董事会专门委员会相关职务，谭惠珠博士、彭苏萍博士、姜波博士和钟颖洁女士不再担任本公司独立非执行董事及董事会专门委员会相关职务。翟日成先生不再担任本公司监事。

　　在担任本公司董事和监事期间，高嵩先生、米树华先生、赵吉斌先生、谭惠珠博士、彭苏萍博士、姜波博士、钟颖洁女士和翟日成先生勤勉尽责、恪尽职守，以非常敬业的态度履行了作为董事和监事应尽的职责和义务，在保障本公司董事会合规决策、促进本公司治理规范、维护本公司及其股东的整体利益等方面做出了重要贡献。本公司对他们所作的贡献表示衷心感谢。

　　(三)  股东周年大会涉及重大事项，5%以下A股股东的表决情况

　　注：累积投票议案（第15、16议案下各项）的投票比例的计算分母为出席本次股东周年大会的持股5%以下A股股东持股数量。

　　(四)A股类别股东会非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于修改<中国神华能源股份有限公司章程>类别股东会相关条款的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(五)H股类别股东会非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于修改<中国神华能源股份有限公司章程>类别股东会相关条款的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(六)  关于议案表决有关情况的说明

　　1、本次股东周年大会议案10-14，A股类别股东会议案1及H股类别股东会议案1均为特别决议案，均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。其他议案为普通决议案。

　　2、本公司控股股东国家能源投资集团有限责任公司对股东周年大会议案8-9回避表决。

　　3、本次股东大会还审议、听取了本公司《独立非执行董事2019年度述职报告》（该报告无需表决）。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所。

　　律师：唐丽子、高照 。

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东周年大会、A股类别股东会及H股类别股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东周年大会、A股类别股东会及H股类别股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东周年大会、A股类别股东会及H股类别股东会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖本公司公章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　承中国神华能源股份有限公司  董事会命

　　董事会秘书 黄清

　　2020年5月30日