广州汽车集团股份有限公司 第五届董事会第45次会议决议公告

　　A股代码：601238                A股简称：广汽集团            公告编号：2020-041

　　H股代码：02238                 H股简称：广汽集团

　　债券代码：122243、113009        债券简称：12广汽02、广汽转债

　　191009                          广汽转股

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　广州汽车集团股份有限公司（下称公司或本公司）第五届董事会第45次会议于2020年5月29日（星期五）下午在广州市珠江新城兴国路23号广汽中心32楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应出席会议董事11人，其中，现场出席董事7人，王克勤董事、陈军董事、丁宏祥董事、韩颖董事以通讯方式参加会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定。

　　本次会议由曾庆洪董事长主持，本次会议报告了《广汽集团2020年1-4月安全生产情况报告》，并经与会董事投票表决，审议通过了以下决议事项：

　　一、审议并通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。同意选举赵福全先生为董事会战略委员会委员，选举肖胜方先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员、审计委员会委员，选举王克勤先生为董事会审计委员会主任委员，选举宋铁波先生为董事会战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员。

　　以上各委员任期与本届董事会任期相同。

　　审议结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议并通过了《关于广汽客车委贷展期的议案》。同意对子公司广州汽车集团客车有限公司11,400万元委托贷款展期，期限一年，利率为展期日中国人民银行公布的同期LPR。

　　审议结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广州汽车集团股份有限公司董事会

　　2020年5月29日