A股代码:601238 A股简称:广汽集团 公告编号:2020-041
H股代码:02238 H股简称:广汽集团
债券代码:122243、113009 债券简称:12广汽02、广汽转债
191009 广汽转股
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
广州汽车集团股份有限公司(下称公司或本公司)第五届董事会第45次会议于2020年5月29日(星期五)下午在广州市珠江新城兴国路23号广汽中心32楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应出席会议董事11人,其中,现场出席董事7人,王克勤董事、陈军董事、丁宏祥董事、韩颖董事以通讯方式参加会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定。
本次会议由曾庆洪董事长主持,本次会议报告了《广汽集团2020年1-4月安全生产情况报告》,并经与会董事投票表决,审议通过了以下决议事项:
一、审议并通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。同意选举赵福全先生为董事会战略委员会委员,选举肖胜方先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员、审计委员会委员,选举王克勤先生为董事会审计委员会主任委员,选举宋铁波先生为董事会战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员。
以上各委员任期与本届董事会任期相同。
审议结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
二、审议并通过了《关于广汽客车委贷展期的议案》。同意对子公司广州汽车集团客车有限公司11,400万元委托贷款展期,期限一年,利率为展期日中国人民银行公布的同期LPR。
审议结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
广州汽车集团股份有限公司董事会
2020年5月29日
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