炼石航空科技股份有限公司 关于向四川发展国际控股有限公司借款暨关联交易的公告

　　证券代码：000697        证券简称：炼石航空      公告编号：2020-036

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1、Gardner Aerospace Holdings Limited（以下简称“Gardner”）是炼石航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)100%全资公司，因受欧洲新冠疫情影响，导致其分布在欧洲不同国家工厂的生产、物流等受到了不同程度的影响，同时亦对产品交付数量、交付周期、回款周期等产生了一定的影响。为了支持其正常生产经营，并在此次疫情危机中寻求更多商业机会，经公司与四川发展（控股）有限责任公司（以下简称“四川发展”）协商一致，决定给予公司充足的资金支持，以满足其日常运营的需求。故向四川发展国际控股有限公司（以下简称“发展国际”）借款1,000万美元。

　　2、发展国际是四川发展在香港设立的控股100%的全资子公司，与持有公司5%以上股份的股东四川发展引领资本管理有限公司（以下简称“引领资本”）为同一股东，发展国际与引领资本构成一致行动人，发展国际为公司的关联方，此次交易构成了关联交易。

　　3、2020年5月31日，公司第九届董事会第九次会议以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果，批准了该关联交易事项，公司无涉及该关联事项的关联董事。本次交易已经公司独立董事事前认可并发表同意的独立意见。

　　本次交易事项无须提交公司股东大会审议。

　　二、关联方基本情况

　　名称：四川发展国际控股有限公司

　　法定代表人：熊辉然

　　注册资本：120万港币+3亿人民币+1.8亿美元

　　注册地址：中国香港

　　成立日期：2001年1月3日

　　税务登记证号码：06/31696068

　　企业性质：国有企业

　　主营业务：投资

　　主要股东：四川发展（控股）有限责任公司

　　四川发展国际控股有限公司于2001年在香港成立，是四川省唯一的省级国有资本运营公司——四川发展（控股）有限责任公司在境外的全资子公司和唯一的海外国有资本运作平台。发展国际立足香港、面向全球，致力于深耕国际资本市场，深化拓展海外投资、融资和国际开放合作，加快切入全球高端产业链，全面构建四川国资面向国际市场的桥梁和纽带，着力引领和聚集海外优势的资金、资本、资源、技术等产业要素资源， 助力四川经济和产业转型升级发展。

　　截止2019年12月31日，发展国际资产总额850,093.49万元，净资产162,179.48万元；2019年实现营业收入38,661.37万元，净利润1,948.73万元。

　　截止2020年3月31日，发展国际资产总额859,892万元，净资产153,561万元；2020年第一季度实现营业收入11,235万元，净利润-1,217万元。

　　发展国际不是失信被执行人。

　　三、关联交易标的基本情况

　　公司控股的全资公司Gardner向发展国际借款美元1,000万元整，期限1年，一次性提款、可提前还款；借款利率7%/年；担保方式：（1）公司提供连带责任保证；（2）公司以炼石投资100%股权质押担保；（3）公司董事长张政先生提供连带责任保证。

　　四、关联交易的定价政策及定价依据

　　本次借款事项经双方协商一致确定，公司承担的借款利率公允合理，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、关联交易协议的主要内容

　　1、债权人：发展国际

　　2、债务人：Gardner

　　3、借款金额：美元1,000万元整

　　4、借款期限：1年，一次性提款、可提前还款

　　5、还本付息方式：按季付息、到期还本

　　6、借款利率：7%/年

　　六、关联交易目的和对公司的影响

　　本次借款用于满足Gardner日常经营资金需求，有利于公司的稳健经营和可持续发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

　　七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　自年初至披露日，除本次关联交易外，公司与发展国际未发生其他关联交易。

　　八、独立董事事前认可和独立意见

　　（一）事前认可意见

　　1、公司已就该事项事先提供了相关材料，经认真审阅，我们认为四川发展国际控股有限公司本次提供借款旨在支持公司的经营发展，有利于满足公司及全资公司的资金需求；

　　2、本次交易定价公允合理，不存在损害本公司和全体股东特别是中小股东权益的情形；

　　3、综上，我们同意将本次借款事项提交公司第九届董事会第九次会议审议。

　　（二）独立意见

　　公司全资公司向四川发展国际控股有限公司借款有利于满足其资金需求，定价公允合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东合法权益的情形，该项关联交易的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，我们同意公司此次借款事项。

　　九、备查文件

　　1、公司第九届董事会第九次会议决议

　　2、独立董事关于向关联方借款事前认可意见

　　3、独立董事关于向关联方借款的独立意见

　　4、借款合同

　　特此公告。

　　炼石航空科技股份有限公司董事会

　　二二年五月三十一日