中铝国际工程股份有限公司关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告

　　证券代码：601068               证券简称：中铝国际               公告编号：2020-034

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、股东大会有关情况

　　（一）股东大会类型和届次：

　　2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东大会及2020年第一次H股类别股东大会

　　（二）股东大会召开日期：2020年6月23日

　　（三）股权登记日

　　二、增加临时提案的情况说明

　　（一）提案人：中国铝业集团有限公司

　　（二）提案程序说明

　　公司已于2020年5月8日公告了股东大会召开通知，单独持有73.56%股份的股东中国铝业集团有限公司，在2020年6月1日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　（三）临时提案的具体内容

　　本次2019年年度股东大会将新增审议《关于豁免公司相关承诺的议案》，具体内容如下：

　　公司已在A股首次公开发行股票招股说明书中承诺：公司下属控股子公司贵州匀都置业有限公司和天津鑫通置业有限公司在分别完成匀都国际项目和棕榈名邸项目后将不再新开展其他房地产开发业务（以下简称涉房业务承诺）。

　　为了维护公司及股东的利益，公司下属全资子公司贵阳铝镁设计研究院有限公司的下属全资子公司贵阳铝镁设计研究院工程承包有限公司需通过房地产开发方式承接神舟科技园（智造大厦）项目（以下简称智造大厦项目）并尽快完成项目资产处置。

　　公司拟就智造大厦项目豁免A股首次公开发行股票招股说明书中有关涉房业务的承诺。

　　三、除了上述增加临时提案外，于2020年5月8日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　（一）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2020年6月23日 9 点 30分

　　2019 年年度股东大会召开之后依次召开 2020 年第一次 A 股类别股东大会、2020 年第一次 H 股类别股东大会

　　召开地点：北京市海淀区杏石口路99号C座中铝国际工程股份有限公司211会议室

　　（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年6月23日

　　至2020年6月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（三）股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　（四）2019年年度股东大会议案和投票股东类型

　　2020年第一次A股类别股东大会审议议案及投票股东类型

　　2020年第一次H股类别股东大会审议议案及投票股东类型

　　1.各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已分别于2020年3月30日、4月21日、5月27日经公司第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第十五次会议、第三届董事会第三十一次会议、第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过。详情请见公司在香港交易所披露易网站（www.hkexnews.hk）、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上发布的相关公告。

　　2.特别决议议案：2019年年度股东大会的议案6、议案7、议案14、议案15，2020年第一次A股类别股东大会的议案1、议案2，2020年第一次H股类别股东大会的议案1、议案2。

　　3.对中小投资者单独计票的议案：2019年年度股东大会的议案4、议案8、议案9、议案10、议案11、议案13、议案16

　　4.涉及关联股东回避表决的议案：2019年年度股东大会的议案9、议案10

　　应回避表决的关联股东名称：中国铝业集团有限公司及其一致行动人洛阳有色金属加工设计研究院有限公司

　　5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　附件：1.中铝国际工程股份有限公司2019年年度股东大会授权

　　委托书（经修订）

　　2.中铝国际工程股份有限公司2020年第一次A股类别股东大会授权委托书

　　3.中铝国际工程股份有限公司 2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会通知回执

　　中铝国际工程股份有限公司董事会

　　2020年6月1日

　　报备文件

　　中国铝业集团有限公司关于提请增加中铝国际工程股份有限公司2019年年度股东大会临时提案的函

　　附件1：

　　中铝国际工程股份有限公司

　　2019年年度股东大会授权委托书

　　（经修订）

　　中铝国际工程股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020 年6 月 23 日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。委托期限至本次会议结束。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　1.请根据您的投票意愿在以上合适的栏内填上“√”（若仅以所持有的表决权的部分票数投票，则请在相应的栏内填入行使表决权的具体票数）。

　　2.如委托人对有关审议事项的表决未做出具体指示，则视为受托人有权按照自己的意愿进行投票表决。

　　3.根据《中铝国际工程股份有限公司章程》的有关规定，投弃权票，放弃投票，公司在计算该项表决结果时，均不计入表决结果。

　　4.委托人代表股东为法人的，应当加盖法人印章。

　　5.授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

　　6.A股股东的授权委托书及公证文件（如适用）至少应当在本次会议召开前24小时，或者在会议通知指定表决时间前24小时，送达于公司董事会办公室。

　　附件2：

　　中铝国际工程股份有限公司

　　2020年第一次A股类别股东大会

　　授权委托书

　　中铝国际工程股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年6月23日召开的贵公司2020年第一次A股类别股东大会，并代为行使表决权。委托期限至本次会议结束。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年    月   日

　　备注：

　　1.请根据您的投票意愿在以上合适的栏内填上“√”（若仅以所持有的表决权的部分票数投票，则请在相应的栏内填入行使表决权的具体票数）。

　　2.如委托人对有关审议事项的表决未做出具体指示，则视为受托人有权按照自己的意愿进行投票表决。

　　3.根据《中铝国际工程股份有限公司章程》的有关规定，投弃权票，放弃投票，公司在计算该项表决结果时，均不计入表决结果。

　　4.委托人代表股东为法人的，应当加盖法人印章。

　　5.授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

　　6.A股股东的授权委托书及公证文件（如适用）至少应当在本次会议召开前24小时，或者在会议通知指定表决时间前24小时，送达于公司董事会办公室。

　　附件3：

　　中铝国际工程股份有限公司

　　2019年年度股东大会、

　　2020年第一次A股类别股东大会通知回执

　　中铝国际工程股份有限公司：

　　兹通知贵司，以下人员将出席贵司于2020年6月23日（周二）9点30分在北京市海淀区杏石口路99号C座中铝国际工程股份有限公司211会议室召开的2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东大会：

　　（注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）