尚纬股份有限公司关于追认公司关联交易的公告

　　证券代码：603333       证券简称：尚纬股份       公告编号：临2020-034

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月28日向乐山三江农村商业银行股份有限公司（以下简称“三江农商行”）借款，鉴于公司董事孔敏智先生兼任三江农商行董事职务，故该借款事宜构成关联交易。根据《公司章程》的规定，公司对上述关联交易事项进行追加确认，具体情况如下：

　　一、关联交易概述

　　根据公司的经营计划及财务预算，公司于2019年8月28日由全资子公司安徽尚纬电缆有限公司担保向三江农商行申请长期流动资金贷款3000万元。

　　鉴于公司董事孔敏智先生兼任三江农商行董事职务，根据《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》对关联关系的认定标准，三江农商行为公司关联方，因此，上述交易构成关联交易。根据《公司章程》的规定，公司对上述关联交易事项进行追加确认。

　　至本次关联交易为止，过去公司未向三江农商行申请借款。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》等的规定，本次关联交易属于董事会审批权限，无需提交股东大会批准。本次关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易方介绍

　　三江农商行成立于1992年10月04日，法定代表人李思亚，注册资本66847.4521万元，注册地点：乐山市市中区春华路南段506号，经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事银行借记卡业务；从事同业拆借；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；按规定经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

　　三、关联交易的主要内容

　　1.借款额度：非循环使用借款额度为人民币3000万元（大写：叁仟万元整）；

　　2.借款额度支用有效期：自2019年8月28日至2022年8月27日；

　　3.借款利率：一年期LPR基础上加161.25BP。如遇LPR利率调整的，加基点数值根据原合同最近的执行利率水平与实际转换日前一工作日相应期限LPR的差值重新确定；

　　4.借款用途：购买原材料；

　　5.还款日期：（1）2020年8月27日，还款金额为人民币500万元；（2）2021年8月27日,还款金额为人民币1000万元；（3）2022年8月27日，还款金额为人民币1500万元；

　　6.借款合同担保人：公司全资子公司安徽尚纬电缆有限公司

　　四、关联交易的定价政策

　　交易定价遵循公平、公正、公开的原则，参照贷款市场报价利率协商确定银行贷款利率。

　　五、交易目的和对公司的影响

　　上述关联交易为公司正常经营需要，同时关联交易遵循市场公允原则，未影响公司的独立性，亦不会因此类交易而对关联方形成依赖，对公司当期和未来财务状况和经营成果无重大影响。公司开展银行融资业务符合国家相关法律法规的要求，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

　　特此公告。

　　尚纬股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年六月二日