厦门信达股份有限公司董事会决议公告

　　证券代码：000701        证券简称：厦门信达        公告编号：2020-30

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”或“厦门信达”）第十一届董事会二二年度第二次会议通知于2020年5月28日以电子邮件方式发出，并于2020年6月1日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长曾挺毅先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经过认真审议，通过以下事项：

　　1、审议通过《关于控股子公司增加申请二二年度金融机构综合授信额度的议案》

　　投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司于2019年12月30日召开的二一九年第四次临时股东大会审议通过《关于公司及控股子公司申请二二年度金融机构综合授信额度的议案》。现因业务发展需要，同意公司增加二二年向各金融机构申请综合授信额度，本次增加的综合授信额度为2.6亿元，在二二年总综合授信额度范围内，各授信主体的计划授信额度可调剂使用。

　　同时提请股东大会授权公司在二二年总综合授信额度内自行确定授信主体、选择金融机构、申请额度时所使用的具体品种、金额及期限等事宜，并授权公司和各全资及控股子公司法定代表人代表其所在公司全权签署额度内有关的法律文件并办理相关事宜。公司董事会不再逐笔形成董事会决议，签署期限自股东大会审议通过之日起至2020年12月31日。

　　公司二二年新增综合授信额度情况如下：

　　单位：万元

　　该议案需提交公司二二年第二次临时股东大会审议。

　　2、审议通过《关于二二年度控股子公司增加以自有资产抵质押向金融机构申请授信额度的议案》

　　投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司于2019年12月30日召开的二一九年第四次临时股东大会审议通过《关于二二年度公司及控股子公司以自有资产抵质押向金融机构申请授信额度的议案》。现因业务发展需要，同意公司增加二二年度以自有资产抵质押向金融机构申请授信额度，本次增加的抵质押申请授信额度为2.9亿元，抵质押期限不超过一年，在二二年总抵质押额度范围内，各授信主体额度可调剂使用。

　　同时提请股东大会授权公司和各全资及控股子公司法定代表人在额度内分别代表其所在公司签署相关文件，签署期限自股东大会审议通过之日起至2020年12月31日。

　　公司二二年新增抵质押申请授信额度情况如下：

　　单位：万元

　　该议案需提交公司二二年第二次临时股东大会审议。

　　3、审议通过《关于二二年度公司为控股子公司向金融机构申请授信额度增加提供信用担保的议案》

　　投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于二二年度公司为控股子公司向金融机构申请授信额度增加提供信用担保的公告》，刊载于2020年6月2日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案需提交公司二二年第二次临时股东大会审议。

　　4、审议通过《关于召开二二年第二次临时股东大会的议案》

　　投票情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司定于2020年6月17日召开二二年第二次临时股东大会。

　　此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司关于召开二二年第二次临时股东大会的通知》，刊载于2020年6月2日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　上述第1-3项议案尚需经股东大会审议。

　　三、备查文件

　　厦门信达股份有限公司第十一届董事会二二年度第二次会议决议

　　特此公告。

　　厦门信达股份有限公司董事会

　　二二年六月二日