中国外运股份有限公司 2019年度股东大会决议公告

　　证券代码：601598        证券简称：中国外运      公告编号：临2020-025号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2020年6月1日

　　(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定路5号院10号楼外运大厦B座11层1号会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　公司2019年度股东大会由公司董事会召集，由公司董事长李关鹏先生主持。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事11人，出席9人，董事长李关鹏先生，副董事长宋德星先生，执行董事宋嵘先生，非执行董事粟健先生、熊贤良先生、江舰先生，独立非执行董事王泰文先生、孟焰先生、李倩女士出席了本次股东大会，其他董事因另有工作安排未能出席本次股东大会；

　　2、公司在任监事5人，出席3人，监事范肇平先生、任东晓女士、毛征女士出席了本次股东大会，其他监事因另有工作安排未能出席本次股东大会；

　　3、董事会秘书李世础先生出席了本次股东大会；其他部分高管列席了本次股东大会。

　　二、议案审议情况

　　(一)非累积投票议案

　　1、议案名称：关于2019年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：关于2019年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：关于听取2019年度独立非执行董事述职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：关于2019年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：关于公司2019年度报告及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：关于2020年度财务预算的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：关于2019年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：关于续聘2020年度外部审计师的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：关于2019年度董事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：关于申请发行、配发、处理股份的一般性授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、议案名称：关于申请回购H股股份的一般性授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、议案名称：关于申请发行债券类融资工具的授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、议案名称：关于2020年度担保预计情况的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、议案名称：关于公司董事、监事和高级管理人员责任险续保方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二)累积投票议案表决情况

　　15、关于增补董事的议案

　　(三)现金分红A股股东分段表决情况

　　(四)涉及重大事项，5%以下A股股东的表决情况

　　(五)关于议案表决的有关情况说明

　　议案10-议案13为特别决议案，已获得出席本次股东大会的有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　议案15为累积投票议案，子议案15.01和15.02均已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市奋迅律师事务所

　　律师：杨颖菲、翁文涛

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席或列席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、中国外运股份有限公司 2019 年度股东大会决议；

　　2、北京市奋迅律师事务所关于中国外运股份有限公司 2019年度股东大会有关事宜的法律意见书。

　　中国外运股份有限公司

　　2020年6月1日