深圳市财富趋势科技股份有限公司关于独立董事辞职及补选独立董事的补充公告

　　股票代码：688318          股票简称：财富趋势          公告编号：2020-014

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　深圳市财富趋势科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5月 29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露了《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》（编号：2020-010）。经事后审核， 因工作人员的疏忽，导致上述公告内容存在遗漏，现予以补充。此次补充并不会对公司的生产和经营造成影响。现补充以下内容：

　　原文补充位置1：补选公司独立董事的情况说明

　　鉴于公司独立董事张龙平先生将于2020年8月4日任期届满六年，为保证公司董事会连续运行，经公司董事会提名委员会审核提名，公司第四届董事会第六次会议（临时）审议通过《关于调整独立董事的议案》，董事会同意提名刘炜女士为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），刘炜女士将在独立董事张龙平先生任期届满六年时接任其担任公司独立董事，任期至第四届董事会任期届满止。

　　原文补充位置2：公司独立董事发表的独立意见

　　公司独立董事认为：公司独立董事候选人提名程序合法有效。本次提名刘炜女士为公司独立董事候选人的审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　经审查，刘炜女士具备相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件和资格，不存在不得担任公司董事的情形，不存在被列为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情况，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。我们一致同意刘炜女士为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意提交公司2020年第一次临时股东大会审议。刘炜女士当选独立董事的，其将在独立董事张龙平先生任期届满六年时接任其担任公司独立董事，任期至第四届董事会任期届满止。

　　原文补充位置3：附件部分

　　附件：刘炜女士简历

　　刘炜女士：中国国籍，无境外永久居留权，1972年出生，中国人民大学博士后，中国国民党革命委员会党员，湖北省会计领军人才。历任科技部管理学院见习研究员、教师，科技部条财司财务处科员，华中科技大学教师、EDP中心主任、院长助理、EMBA中心主任，中国人民大学金融证券研究所研究员。

　　2005年至2013年担任哈尔滨银行独立董事，2013年至今担任包商银行独立董事，2015年至今担任武汉生之源生物科技股份有限公司独立董事、担任湖北泰晶电子科技股份有限公司独立董事，2018年至今担任武汉塞力斯医疗科技股份有限公司独立董事，2010年至今担任株洲融兴村镇银行外部监事，2011年至今担任湖北应城融兴村镇银行外部监事、担任湖北省经济协会副秘书长。2011年至今担任湖北省民革经建专委会副主任，2012年至今担任湖北省民革华科大党总支部副委员。

　　刘炜女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。

　　刘炜女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被人民法院认定为“失信被执行人”。