湘潭电机股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告

　　股票代码：600416           股票简称：*ST湘电           编号：2020临-068

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2020年6月1日，湘潭电机股份有限公司第七届董事会第二十六次会议以通讯表决的方式召开，10名董事参与了表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议全票审议通过了如下议案：

　　一、《关于调整全资子公司湘电风能 100%股权转让挂牌价格的议案》

　　同意:10票     反对:0票      弃权:0票

　　2020年4月24日公司将全资子公司湘电风能有限公司（以下简称“湘电风能”） 100%股权在湖南省联合产权交易所挂牌转让，挂牌底价为102695.443118万元。由于挂牌期间未征集到意向方，为尽快完成湘电风能100%股权转让，根据《企业国有资产交易监督管理办法》（国务院国有资产监督管理委员会令财政部第32号）文件规定，公司同意在原挂牌底价102695.443118万元的基础上下调10%，即以92435.8988万元为底价进行第二次挂牌，公司董事会将授权经理层具体办理上述股权挂牌转让事宜，包括但不限于确定挂牌价格、签署相关协议、办理股权过户手续等。

　　本议案需提交公司2020年第二次临时股东大会审议批准。

　　二、《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

　　同意:10票     反对:0票      弃权:0票

　　公司拟定于2020年6 月 17日（星期三）下午 14:30 在公司办公楼三楼召开公司2020年第二次临时股东大会。详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站发布的《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

　　特此公告。

　　湘潭电机股份有限公司董事会

　　二二年六月二日