成都富森美家居股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：002818          证券简称：富森美          公告编号：2020-042

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2020年6月1日14:00在公司富森创意大厦B座21楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2020年5月27日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事8人，实际出席现场会议的董事4人，董事王晓明、独立董事严洪、罗宏和盛毅以通讯方式参与表决。会议由董事长刘兵主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：

　　审议通过《关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的通知》。

　　根据《第四届监事会关于召开临时股东大会选举公司监事的提议》，鉴于陈林祥先生因个人原因申请辞去第四届监事会监事及监事会主席职务，监事会提名程良先生为第四届监事会监事候选人，监事会书面提议召开临时股东大会审议监事会提交的《关于选举程良先生为公司监事的议案》。董事会根据《公司章程》中“监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提案后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见”等相关规定，同意于2020年6月17日召开2020年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开

　　表决结果：赞成8票、弃权0票、反对0票。

　　《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-044）详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十八次会议决议。

　　2、第四届监事会关于召开临时股东大会选举公司监事的提议。

　　特此公告。

　　成都富森美家居股份有限公司

　　董事会

　　二二年六月一日