广州集泰化工股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002909        证券简称：集泰股份        公告编号：2020-058

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年6月1日（星期一）下午14:30开始

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年6月1日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年6月1日9:15至2020年6月1日15:00期间任意时间。

　　2、会议召开和表决方式：

　　本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　3、召集人：广州集泰化工股份有限公司董事会。

　　4、现场会议召开地点：广州开发区南翔一路62号C座一楼会议室。

　　5、现场会议主持人：董事长邹榛夫先生。

　　6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广州集泰化工股份有限公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计15名，代表有表决权股份数为94,601,314股，占公司有表决权股份总数的56.6468%。

　　中小股东出席会议的总体情况：通过现场及网络投票的中小股东及股东授权委托代表共4名，代表有表决权股份数3,465,231股，占公司有表决权股份总数的2.0750%。

　　2、现场会议出席情况

　　参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共11名，代表有表决权股份数为91,136,083股，占公司有表决权股份总数的54.5719%。

　　3、网络投票情况

　　参加本次股东大会网络投票的股东共4名，代表有表决权股份数3,465,231股，占公司有表决权股份总数的2.0750%。

　　4、其他人员出席情况

　　公司董事、监事及高管出席和列席（含通讯方式）本次会议。广东广信君达律师事务所律师列席了本次会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

　　总表决情况：

　　同意94,601,314股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　本议案所获同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权股份的三分之二以上。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,465,231股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　2、逐项审议通过了《关于公司2020年非公开发行A股股票方案（修订稿）的议案》

　　2.01、发行股票种类和面值

　　总表决情况：

　　同意94,601,314股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　本议案所获同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权股份的三分之二以上。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,465,231股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　2.02、发行方式和发行时间

　　总表决情况：

　　同意94,601,314股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　本议案所获同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权股份的三分之二以上。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,465,231股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　2.03、发行对象及认购方式

　　总表决情况：

　　同意94,601,314股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　本议案所获同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权股份的三分之二以上。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,465,231股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　2.04、定价基准日、发行价格和定价原则

　　总表决情况：

　　同意94,601,314股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　本议案所获同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权股份的三分之二以上。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,465,231股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　2.05、发行数量

　　总表决情况：

　　同意94,601,314股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　本议案所获同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权股份的三分之二以上。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,465,231股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　2.06、募集资金投向

　　总表决情况：

　　同意94,601,314股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　本议案所获同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权股份的三分之二以上。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,465,231股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　2.07、限售期

　　总表决情况：

　　同意94,601,314股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　本议案所获同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权股份的三分之二以上。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,465,231股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　2.08、本次非公开发行股票前滚存利润的安排

　　总表决情况：

　　同意94,601,314股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　本议案所获同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权股份的三分之二以上。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,465,231股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　2.09、上市地点

　　总表决情况：

　　同意94,601,314股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　本议案所获同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权股份的三分之二以上。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,465,231股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　2.10、本次非公开发行决议有效期

　　总表决情况：

　　同意94,601,314股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　本议案所获同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权股份的三分之二以上。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,465,231股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　3、审议通过了《关于<广州集泰化工股份有限公司2020年非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》

　　总表决情况：

　　同意94,601,314股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　本议案所获同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权股份的三分之二以上。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,465,231股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　4、审议通过了《关于<广州集泰化工股份有限公司非公开发行A股股票募集资金可行性分析报告>的议案》

　　总表决情况：

　　同意94,601,314股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　本议案所获同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权股份的三分之二以上。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,465,231股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　5、审议通过了《关于<广州集泰化工股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告>的议案》

　　总表决情况：

　　同意94,601,314股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　本议案所获同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权股份的三分之二以上。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,465,231股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　6、审议通过了《关于<广州集泰化工股份有限公司关于2020年非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）>的议案》

　　总表决情况：

　　同意94,601,314股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　本议案所获同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权股份的三分之二以上。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,465,231股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　7、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案》

　　总表决情况：

　　同意94,601,314股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　本议案所获同意股数占出席会议所有股东所持有效表决权股份的三分之二以上。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,465,231股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东广信君达律师事务所；

　　2、律师姓名：黄鼎足、李志娟；

　　3、结论性意见：广东广信君达律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、广州集泰化工股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议；

　　2、广东广信君达律师事务所关于广州集泰化工股份有限公司2020年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　广州集泰化工股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月1日