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东华软件股份公司2020年第四次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002065 证券简称：东华软件公告编号：2020-081

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形；

　　3、本次股东大会涉及影响中小投资者利益（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的重大事项需采取中小投资者单独计票。

　　一、会议召开情况

　　1、股东大会的召集人：公司第七届董事会。

　　2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。

　　3、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2020年6月1日下午15:00

　　（2）网络投票时间：2020年6月1日当天

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年6月1日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年6月1日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　4、现场会议地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室

　　5、会议主持人：公司董事长薛向东先生

　　6、公司董事会分别于2020年5月16日、2020年5月23日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布《东华软件股份公司关于召开2019年年度股东大会的通知》及《东华软件股份公司关于2020年第四次临时股东大会增加临时提案暨补充通知》。

　　本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东共计13人（包括由股东代表代为出席的股东，下同），代表公司有表决权的股份1,317,417,083股，占公司股份总数的42.2861%。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据，参加公司本次股东大会网络投票的股东共计85人，代表公司有表决权的股份30,838,572股，占公司股份总数的0.9898%。

　　综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东（包括网络投票方式）共98人，代表公司有表决权的股份1,348,255,655股，占公司股份总数的43.2760%。其中，除公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%（含持股5%）以上股份的股东之外的中小股东89人（以下简称“中小投资者”），代表公司有表决权股份数33,763,299股，占公司股份总数的1.0837%。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席股东大会情况

　　公司董事、监事出席了本次会议，公司其他高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会按照会议议程，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进

　　行了表决。审议通过以下议案：

　　1、审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；

　　表决结果：同意1,347,116,977股，占出席会议所有股东所持股份的99.9155%；反对1,137,678股，占出席会议所有股东所持股份的0.0844%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意32,624,621股，占出席会议中小股东所持股份的96.6275%；反对1,137,678股，占出席会议中小股东所持股份的3.3696%；弃权1,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0030%。