贵州盘江精煤股份有限公司 第五届董事会2020年第四次临时会议决议公告

　　证券代码：600395      证券简称：盘江股份     编号：临2020-025

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2020年第四次临时会议于2020年6月2日以通讯方式召开。会议由公司董事长易国晶先生主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议符合《公司法》《公司章程》等有关规定，合法有效。

　　出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

　　一、《关于推举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　由于公司第五届董事会任期已届满，根据公司控股股东贵州盘江投资控股（集团）有限公司（以下简称“盘江控股”）的推荐意见，经公司董事会提名委员会同意，董事会同意推举易国晶先生、朱家道先生、刘碧雁先生、简永红先生、杨世梁先生、徐建国先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（个人简历附后），任期三年；同意提交公司2019年年度股东大会审议。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　二、《关于推举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　由于公司第五届董事会任期已届满，经公司董事会提名委员会同意，董事会同意推举刘宗义先生、赵敏女士、李学刚先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期三年；同意提交公司2019年年度股东大会审议。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　上述独立董事候选人的个人简历附后，独立董事候选人声明、提名人声明详见上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）公司公告（临2020-027）。

　　三、《关于受让贵州盘南煤炭开发有限责任公司54.90%股权暨关联交易的议案》

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权；根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，与本议案有关联关系的5名董事回避表决。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临2020-028）。

　　董事会同意公司采取现金支付、非公开协议方式受让盘江控股持有盘南公司54.90%的股权，根据双方共同委托并确认的《审计报告》以及经过贵州省国资委授权单位贵州盘江煤电集团有限责任公司备案的《评估报告》，本次交易价格确定为85,637.87万元；同意公司与盘江控股签署《附生效条件的股权转让合同》和《附生效条件的业绩承诺合同》；同意提交公司2019年年度股东大会审议。

　　公司独立董事对该事项出具了事前认可函，并发表了同意的独立意见。

　　四、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权；根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，与本议案有关联关系的5名董事回避表决。

　　董事会认为：本次股权交易公司选聘的评估机构具有独立性，评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关性一致，出具的资产评估报告评估结论合理、评估定价公允。因此，会议同意本次股权交易所涉资产评估的相关事项，同意提交公司2019年年度股东大会审议。

　　公司独立董事对该事项出具了事前认可函，并发表了同意的独立意见。

　　五、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次受让股权相关事宜的议案》

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权；根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，与本议案有关联关系的5名董事回避表决。

　　为保证公司受让贵州盘南煤炭开发有限责任公司54.90%股权交易的高效、有序进行，董事会同意提请公司股东大会授权董事会全权办理本次受让股权的有关事宜，授权期限自公司股东大会通过之日起至本次股权交易最终完成之日止；同意提交公司2019年年度股东大会审议。

　　六、《关于召开2019年年度股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）公司公告（临2020-029）。

　　董事会同意公司于2020年6月29日，在贵州省贵阳市观山湖区林城西路95号盘江集团总部会议中心召开公司2019年年度股东大会。

　　特此公告。

　　贵州盘江精煤股份有限公司董事会

　　2020年6月2日

　　一、非独立董事候选人简历

　　1.易国晶先生简历

　　易国晶，男，汉族，1962年7月生，贵州盘县人。1984年7月参加工作，1990年7月加入中国共产党，大学学历，2007年7月毕业于贵州大学工商管理专业，高级工程师，现任贵州盘江煤电集团有限责任公司党委委员、董事，贵州盘江精煤股份有限公司党委书记、董事长。

　　主要工作简历：

　　1981.09-1984.07  贵州煤炭工业学校地下采煤专业学习。

　　1984.07-1991.01  盘江矿务局土城矿采二区、掘二区技术员，采四区主管技术员。

　　1991.01-1997.03  盘江矿务局土城矿综采办公室副科长（副科级）；（其间：1992.10取得助理工程师任职资格）。

　　1997.03-1997.08  盘江矿务局土城矿焦炭沟采区区长。

　　1997.08-1998.01  盘江煤电（集团）有限责任公司土城矿技术科副科长（正科级）。

　　1998.01-2000.01  盘江煤电（集团）有限责任公司土城矿洒基采区区长。

　　2000.01-2000.05  盘江煤电（集团）有限责任公司土城矿副总兼采煤二区区长。

　　2000.05-2002.03  盘江煤电（集团）有限责任公司土城矿副矿长（其间：2001.01取得工程师任职资格）。

　　2002.03-2007.01  盘江煤电（集团）有限责任公司土城矿矿长、党委委员（其间：2001.09-2003.07在贵州大学工商管理专业大专毕业；2006.12取得高级工程师任职资格）。

　　2007.01-2009.05  盘江煤电（集团）有限责任公司副总经理（其间：2005.03-2007.07在贵州大学工商管理专业脱产学习毕业；2007.06.13-2007.08.13参加由中央党校、贵州省委联合举办的第二期地厅级干部进修班学习）。

　　2009.05-2010.02  盘江煤电（集团）有限责任公司副总经理、董事（其间：2009.10取得高级职业经理人任职资格）。

　　2010.02-2017.01  贵州盘江投资控股（集团）有限公司董事、贵州盘江精煤股份有限公司党委委员、副总经理。

　　2017.01-2018.06  贵州盘江投资控股（集团）有限公司董事、贵州盘江精煤股份有限公司党委书记、董事长。

　　2018.06-至今    贵州盘江煤电集团有限责任公司党委委员、董事，贵州盘江精煤股份有限公司党委书记、董事长。

　　2.朱家道先生简历

　　朱家道，男，汉族，1970年4月生，贵州盘县人。1990年8月参加工作，1992年12月加入中国共产党，大专学历，2012年1月毕业于贵州大学煤矿开采技术专业，工程师，现任贵州盘江精煤股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

　　主要工作简历：

　　1988.09-1990.07  贵阳煤校地下采煤专业学习。

　　1990.07-1990.08  待分配。

　　1990.08-1999.03  贵州盘江矿务局土城矿采煤三区、采煤四区、采煤二区助理工程师。

　　1993.03-2000.05  贵州盘江煤电集团有限公司土城矿采煤二区副区长。

　　2000.05-2004.08  贵州盘江煤电集团有限公司土城矿采煤二区代理区长、区长（期间：2002.09-2004.07参加贵州工业大学工商管理专科学习）。

　　2004.08-2005.01  贵州盘江煤电有限责任公司土城矿副总工程师兼采煤四区区长。

　　2005.01-2009.09  贵州盘江煤电有限责任公司土城矿副矿长（期间：2008.03-2012.01参加贵州大学煤矿开采技术专科学习）。

　　2009.09-2010.03  贵州盘江精煤股份公司生产部副处级（期间：2009.09-2009.12参加中国矿业大学煤炭行业干部培训班）。

　　2010.03-2012.12  贵州盘江精煤股份公司月亮田矿矿长。

　　2012.12-2013.02  贵州盘江精煤股份有限公司土城矿矿长。

　　2013.02-2013.09  贵州盘江精煤股份有限公司土城矿副矿长（主持行政工作）。

　　2013.09-2015.09  贵州盘江精煤股份有限公司土城矿矿长（期间：2014.05-2014.07参加贵州省委党校第46期中青班培训）。

　　2015.09-2016.08  贵州盘江精煤股份有限公司火铺矿矿长、党委书记。

　　2016.08-2017.01  贵州盘江精煤股份有限公司副总经理。

　　2017.01-2019.07  贵州盘江精煤股份有限公司副总经理主持经理班子工作。

　　2019.07-2019.08  贵州盘江精煤股份有限公司党委副书记、副总经理主持经理班子工作。

　　2019.08-至今    贵州盘江精煤股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

　　3.刘碧雁先生简历

　　刘碧雁，男，侗族，1970年11月生，贵州铜仁人。1993年7月参加工作，1993年4月加入工作共产党，硕士研究生学历，2012年6月毕业于中国矿业大学安全技术及工程专业，高级工程师，现任贵州盘江煤电集团有限责任公司（贵州盘江投资控股（集团）有限公司）党委委员、董事、副总经理。

　　主要工作简历：

　　1989.09-1993.07  中国矿业大学采矿工程系采矿工程专业学习。

　　1993.07-1998.06  盘江矿务局山脚树矿工作（其间：1994.07取得助理工程师任职资格）。

　　1998.06-1998.08  盘江煤电（集团）有限公司山脚树矿综采大队副大队长（副科级）。

　　1998.08-2001.03  盘江煤电（集团）有限公司山脚树矿南采区区长（正科级）（其间：1998.09取得工程师任职资格）。

　　2001.03-2004.02  盘江煤电集团新井开发有限公司副总工程师兼生产管理科科长。

　　2004.02-2006.02  贵州盘江煤电有限责任公司新井开发公司副经理（其间：2004.12取得高级工程师任职资格）

　　2006.02-2007.03  贵州盘江煤电有限责任公司山脚树矿副矿长。

　　2007.03-2011.02  贵州盘江煤电有限责任公司山脚树矿矿长（其间：2009.09-2012.06在中国矿业大学安全技术及工程专业学习）。

　　2011.02-2012.08  贵州盘江精煤股份有限公司副总经理。

　　2012.08-2012.10  贵州盘江投资控股（集团）有限公司副总经理。

　　2012.10-2014.01  贵州盘江投资控股（集团）有限公司副总经理，西南能矿集团股份有限公司董事，贵州林东矿业集团有限责任公司董事（兼）。

　　2014.01-2014.11  贵州林东矿业集团有限责任公司党委副书记、副董事长、总经理，兼贵州林东煤业发展有限责任公司党委书记、董事、总经理。

　　2014.11-2015.06  贵州林东矿业集团有限责任公司党委副书记、董事长、总经理，林东煤业发展有限责任公司党委副书记、董事长、总经理（兼）。

　　2015.06-2017.01  贵州林东矿业集团有限责任公司党委副书记、董事长、总经理，林东煤业发展有限责任公司党委副书记、董事长（兼）。

　　2017.01-2017.11  贵州盘江投资控股（集团）有限公司党委书记、董事长。

　　2017.11-2018.06  贵州盘江投资控股（集团）有限公司党委书记、董事长，贵州水矿控股集团有限责任公司党委委员、常务副总经理，贵州水城矿业股份有限公司党委书记、董事、总经理。

　　2018.06-2019.05  贵州盘江煤电集团有限责任公司（贵州盘江投资控股集团有限公司）党委委员、董事，贵州水矿控股集团有限责任公司党委委员、常务副总经理，贵州水城矿业股份有限公司党委书记、董事、总经理。

　　2019.05-至今     贵州盘江煤电集团有限责任公司（贵州盘江投资控股集团有限公司）党委委员、董事、副总经理。

　　4. 简永红先生简历

　　简永红，男，汉族，1970年2月生，贵州习水人。1992年8月参加工作，1996年6月加入中国共产党，硕士研究生，2014年6月毕业于中国矿业大学矿业工程专业，高级工程师，现任贵州盘江煤电集团有限责任公司综合事业部总经理，盘江贸易公司董事长，西部红果煤炭交易有限公司党支部书记、董事长，盘江投资控股（集团）有限公司供应链分公司经理。

　　主要工作简历：

　　1988.09-1992.07  淮南矿业学院选矿专业学习。

　　1992.08-1994.01  盘江矿务局火铺矿选煤厂、采五区实习生、助工。

　　1994.01-1997.01  盘江矿务局火铺矿选煤厂助理工程师。

　　1997.01-2000.07  盘江矿务局火铺矿选煤厂副厂长。

　　2000.07-2003.06  盘江煤电（集团）有限公司火铺矿选煤厂厂长

　　2003.06-2007.03  盘江煤电有限责任公司老屋基选煤厂副厂长。

　　2007.03-2008.01  盘江煤电有限责任公司老屋基选煤厂副厂长（主持行政工作）。

　　2008.01-2011.07  盘江煤电有限责任公司老屋基选煤厂厂长。

　　2011.07-2012.08  盘江精煤股份有限公司总经理助理。

　　2012.08-2013.08  盘江投资控股（集团）有限公司总经理助理，盘江国际投资贸易有限公司董事局主席。

　　2013.08-2017.06  盘江投资控股（集团）有限公司总经理助理，盘江国际投资贸易有限公司董事局主席，海外事业部总经理，贵州盘江贸易有限责任公司董事长（其间：2010.09-2014.06中国矿业大学矿业工程专业硕士研究生学习；2013.06取得中国矿业大学高级管理人员工商管理硕士学位）。

　　2017.06-2017.09  盘江投资控股（集团）有限公司总经理助理，盘江贸易公司董事长，盘江国际贸易公司董事局主席，海外事业部总经理，盘江物流公司董事长。

　　2017.09-2018.07  盘江投资控股（集团）有限公司副总经理，盘江贸易公司董事长，盘江国际贸易公司董事局主席，盘江物流公司董事长。

　　2018.07-2018.10  盘江投资控股（集团）有限公司副总经理，盘江贸易公司董事长，盘江国际贸易公司董事局主席。

　　2018.10-2018.12  盘江煤电集团有限责任公司综合事业部总经理，盘江贸易公司董事长，盘江国际贸易公司董事局主席。

　　2018.12-2019.01  盘江煤电集团有限责任公司综合事业部总经理，盘江贸易公司董事长，西部红果煤炭交易有限公司董事长。

　　2019.01-至今    盘江煤电集团有限责任公司综合事业部总经理，盘江贸易公司董事长，西部红果煤炭交易有限公司党支部书记、董事长，盘江投资控股（集团）有限公司供应链分公司经理。

　　5.杨世梁先生简历

　　杨世梁，男，彝族，1964年10月生，贵州盘县人，1986年7月参加工作，2003年7月加入中国共产党，大学学历，1986年7月毕业于西安矿业学院矿业机械专业，硕士学位，高级工程师，现任贵州盘江煤电集团有限责任公司清洁能源事业部副总经理，贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司党总支书记、董事长。

　　主要工作简历：

　　1986.07-1991.03  盘江矿务局火铺矿采煤五区综采队技术员、队长。

　　1991.03-1994.02  盘江矿务局机械动力处助理工程师、工程师。

　　1994.02-2005.07  盘江矿务局机械动力处主任工程师、副主任、主任。

　　2005.07-2007.07  盘江煤电集团新井开发公司经理。

　　2007.07-2008.04  盘江煤电集团改发办处长。

　　2008.04-2013.07  贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司执行董事、总经理、党总支书记。

　　2013.07-2016.08  贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司党总支书记、董事、董事长、总经理。

　　2016.08-2017.09  贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司党总支书记、董事、董事长。

　　2017.09-2018.10  贵州盘江投资控股（集团）有限公司党委委员、工会主席、总工程师，贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司党总支书记、董事、董事长。

　　2018.10-至今    贵州盘江煤电集团有限责任公司清洁能源事业部副总经理，贵州盘江煤层气开发利用有限责任公司党总支书记、董事长。

　　6.徐建国先生简历

　　徐建国，男，汉族，1970年10月生，贵州盘县人。1990年7月参加工作，2005年10月加入中国共产党，大学学历，2009年1月毕业于贵州师范大学汉语言文学专业，经济师，现任贵州盘江煤电集团有限责任公司战略发展部部长、盘江投资控股（集团）有限公司战略发展部部长、毕节中城能源有限责任公司董事长。

　　主要工作简历：

　　1990.07-2000.06  盘江矿务局火铺矿规划计划科一般干部（期间：1999.12取得自学考试工业企业管理专业专科学历）。

　　2000.06-2003.03  盘江煤电（集团）有限公司火铺矿计划科副科长。

　　2003.03-2006.01  盘江煤电（集团）有限公司火铺矿计划科科长兼生产技术科副科长。

　　2006.01-2008.11  盘江煤电（集团）有限公司火铺矿副总工程师（期间：2006.03-2009.01贵州师范大学汉语言文学函授专升本学习）。

　　2008.11-2010.10  盘江煤电（集团）有限公司火铺矿副矿长。

　　2010.10-2012.09  盘江精煤股份有限公司投资资产部主任。

　　2012.09-2017.09  盘江精煤股份有限公司投资资产部兼计划工程部主任。

　　2017.09-2018.10  盘江投资控股（集团）有限公司副总经理兼投融资部部长。

　　2018.10-2020.04  贵州盘江煤电集团有限责任公司战略发展部部长、盘江投资控股（集团）有限公司战略发展部部长。

　　2020.04-至今    贵州盘江煤电集团有限责任公司战略发展部部长、盘江投资控股（集团）有限公司战略发展部部长、毕节中城能源有限责任公司董事长。

　　二、独立董事候选人简历

　　1.刘宗义先生简历

　　刘宗义，男，汉族，1958年9月出生，中共党员，注册会计师、注册资产评估师、企业法律顾问。1984年贵州大学应用数学专业本科毕业，获理学学士学位；1988年东北财经大学数量经济研究所硕士毕业，获经济学硕士学位。曾任毕节地区劳动人事局干部科科员、贵州财经学院讲师、贵阳新华会计师事务所所长、贵阳市人大财经委财政预算审查专家组成员。现任中审亚太会计师事务所贵州分所所长。

　　2.李学刚先生简历

　　李学刚，男，汉族，1965年3月出生，中共党员，毕业于河北大学统计学专业，拥有二十七年以上煤炭市场分析和研究经验。主要工作经历如下：

　　1992年-1998年  秦皇岛煤炭交易市场信息部主任。

　　1998年-2003年  秦皇岛煤炭交易市场总裁助理。

　　2003年-2006年  秦皇岛煤炭交易中心总经理。

　　2006年-2014年  秦皇岛闽能能源发展有限公司总经理秦皇岛海运煤炭交易市场副总经理。

　　2014年-2016年  秦皇岛闽能能源发展有限公司总经理内蒙古煤炭交易中心副总经理。

　　2016年-至今   北京中煤时代科技发展有限公司副总裁。

　　3. 赵敏女士简历

　　赵敏，女，汉族，1970年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2015年毕业于中国社会科学院经济法专业、博士研究生、高级律师职称。主要工作经历如下：

　　1992年-1995年  贵阳第二律师事务所专职律师。

　　1995年-2001年  争鸣律师事务所副主任律师。

　　2001年-2006年  泽丰律师事务所专职律师。

　　2006年-2014年  贵州天职律师事务所专职律师。

　　2014年-2015年  贵州杰鉴律师事务所主任律师。

　　2015年-至今     北京盈科（贵阳）律师事务所高级合伙人；中国振华（集团）科技股份有限公司独立董事；贵州省广播电视信息网络股份有限公司独立董事；贵州旅游投资控股（集团）有限责任公司外部董事。