贵州盘江精煤股份有限公司 第五届监事会2020年第四次临时会议决议公告

　　证券代码：600395      证券简称：盘江股份      编号：临2020-026

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会2020年第四次临时会议于2020年6月2日以通讯方式召开。会议由公司监事会主席赖远忠先生主持，应参加会议监事4人，实际参加会议监事4人。会议符合《公司法》《公司章程》等有关规定，合法有效。

　　出席会议的监事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：

　　一、《关于推举公司第六届监事会非职工监事候选人的议案》

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　由于公司第五届监事会任期已届满，根据公司控股股东贵州盘江投资控股（集团）有限公司（以下简称“盘江控股”）的推荐意见，监事会同意推举赖远忠先生、付洪先生、刘志来先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（个人简历附后），任期三年；同意提交公司2019年年度股东大会审议。待获得股东大会选举通过后，他们将与职工代表大会选举产生的两名职工监事，共同组成公司第六届监事会。

　　二、《关于受让贵州盘南煤炭开发有限责任公司54.90%股权暨关联交易的议案》

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：公司采取现金支付、非公开协议方式受让盘江控股持有贵州盘南煤炭开发有限责任公司（以下简称“盘南公司”）54.90%的股权，有利于解决盘南公司与本公司之间的同业竞争，有利于增强公司可持续发展能力，有利于公司做强做优做大煤炭主业。

　　因此，会议同意公司受让盘江控股持有盘南公司54.90%的股权，交易价格以双方共同委托并确认的《审计报告》以及经过贵州省国资委授权单位贵州盘江煤电集团有限责任公司备案的《评估报告》为依据，最终确定为85,637.87万元；同意公司与盘江控股签署《附生效条件的股权转让合同》和《附生效条件的业绩承诺合同》；同意提交公司2019年年度股东大会审议。

　　三、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：本次股权交易公司选聘的评估机构具有从事证券、期货业务资格，具备应有的专业能力及独立性，能够独立客观的开展评估工作；评估假设前提合理，评估方法与评估目的相关一致，评估定价公允，评估报告履行了公示及国有资产评估项目备案的程序；因此会议同意该事项，同意提交公司2019年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　贵州盘江精煤股份有限公司监事会

　　2020年6月2日

　　附：公司第六届监事会非职工代表监事候选人简历

　　1.赖远忠先生简历

　　赖远忠，男，汉族，1970年3月生，广东梅县人。1991年7月参加工作，2000年12月加入中国共产党，大学学历，1991年7月毕业于中国矿业大学财会专业，会计师，现任贵州盘江煤电集团有限责任公司审计监督部部长、盘江投资控股（集团）有限公司审计监督部部长。

　　主要工作简历：

　　1991.07-1998.02 六枝矿务局财务处会计。

　　1998.02-2000.03 六枝矿务局财务处副处长。

　　2000.03-2001.05 六枝工矿（集团）畅达水泥有限责任公司副经理。

　　2001.05-2001.12 贵州畅达水泥有限责任公司副经理。

　　2001.12-2003.02 六枝工矿（集团）有限公司企业策划部部长。

　　2003.02-2007.04 六枝工矿（集团）有限公司财劳部部长。

　　2007.04-2009.11 六枝工矿（集团）有限公司副总会计师兼财劳部部长。

　　2009.11-2012.07 六枝工矿（集团）有限责任公司副总会计师。

　　2012.07-2012.09 六枝工矿（集团）有限责任公司副总会计师兼劳动工资（社保）部部长。

　　2012.09-2017.09 林东矿业集团有限责任公司总会计师。

　　2017.09-2018.11 林东矿业集团有限责任公司副总经理。

　　2018.11-2019.08 贵州盘江煤电集团有限责任公司审计监督部部长。

　　2019.08-至今   贵州盘江煤电集团有限责任公司审计监督部部长、盘江投资控股（集团）有限公司审计监督部部长。

　　2.付洪先生简历

　　付洪，男，汉族，1975年8月生，贵州毕节人。1997年8月参加工作，2004年12月加入中国共产党，大学学历，1997年7月毕业于贵州财经学院会计学专业，高级会计师，现任盘江煤电集团有限责任公司财务管理部（财务结算中心）部长、盘江投资控股（集团）有限公司财务管理部（财务结算中心）部长。

　　主要工作简历：

　　1997.09-2000.05 盘江煤电（集团）有限公司金佳矿井筹建处财务科、新井开发公司财务科助理会计师。

　　2000.05-2005.12 盘江煤电（集团）有限公司新井开发公司财务科副科长。

　　2005.12-2008.06 盘江煤电（集团）有限公司新井开发公司企管科科长。

　　2008.06-2010.10 盘江煤电（集团）有限公司财务部科长（期间2009.01-2010.10 国投盘江发电有限责任公司财务总监）。

　　2010.10-2011.05 盘江精煤股份有限公司财务部副主任。

　　2011.05-2017.09 盘江投资控股（集团）有限公司财务管理部副部长、产权处副处长。

　　2017.09-2017.11 盘江国有资本运营有限公司财务劳资部（社会保险处、产权管理处）副部（处）长。

　　2017.11-2018.10 盘江投资控股（集团）有限公司副总会计师。

　　2018.10-至今   盘江煤电集团有限责任公司财务管理部（财务结算中心）部长、盘江投资控股（集团）有限公司财务管理部（财务结算中心）部长。

　　3.刘志来先生简历

　　刘志来，男，汉族，1974年11月生，贵州湄潭人。1997年7月参加工作，2008年1月加入中国共产党，大学学历，1997年7月毕业于焦作工学院劳动经济专业，高级经济师，现任贵州盘江煤电集团有限责任公司人力资源部部长、贵州盘江投资控股（集团）有限公司人力资源部部长。

　　主要工作简历：

　　1997.07-2004.02 盘江煤电（集团）有限公司土城矿工资科助理经济师。

　　2004.02-2005.10 盘江煤电（集团）有限公司土城矿劳动社会保障培训办公室副主任。

　　2005.10-2010.03 盘江煤电（集团）有限公司土城矿劳动社会保障培训办公室主任。

　　2010.03-2010.10 贵州盘江投资控股（集团）有限公司人力资源和社会保险处科长。

　　2010.10-2011.05 贵州盘江投资控股（集团）有限公司人力资源和社会保险处副处长。

　　2011.05-2017.09 贵州盘江投资控股（集团）有限公司人力资源部副部长、社会保险处副处长、教育培训处副处长。

　　2017.09-2017.11 贵州盘江国有资本运营有限公司运营考核部(审计部)副部长。

　　2017.11-2018.10 贵州盘江国有资本运营有限公司运营考核部(审计部)部长。

　　2018.10-至今   贵州盘江煤电集团有限责任公司人力资源部部长、贵州盘江投资控股（集团）有限公司人力资源部部长。