福建榕基软件股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

　　证券代码：002474         证券简称：榕基软件        公告编号：2020-028

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、公司第五届监事会第四次会议已于2020年5月18日以邮件和传真形式发出通知。

　　2、会议于2020年6月2日10:00在公司三楼会议室以现场表决方式召开。

　　3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

　　4、会议由监事会主席周仁锟先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。

　　5、会议的召集、召开符合《公司法》、《监事会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

　　修订后的《监事会议事规则》的具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本项议案需提请公司2020年第一次临时股东大会进行审议。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字确认的《福建榕基软件股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》。

　　福建榕基软件股份有限公司监事会

　　2020年6月2日