绿康生化股份有限公司关于第三届董事会第十八次（临时）会议决议的公告

　　证券代码：002868       证券简称：绿康生化       公告编号：2020-046

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第三届董事会第十八次（临时）会议通知已于2020年5月28日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2020年6月2日在公司综合办公楼二楼第一会议室召开。本次董事会应参加会议董事8人，亲自出席董事8人，其中独立董事3人。会议由公司董事长赖潭平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事以现场表决的方式通过了以下议案：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司注册资本变更及注册地址更名并修订<公司章程>的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规范性文件的规定，同时结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行相应修订，并向公司登记机关申请办理变更登记、章程备案等相关手续。

　　《关于公司注册资本变更及注册地址更名并修订<公司章程>的公告》及《绿康生化股份有限公司章程（2020年6月修订）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚须提交2020年度第一次临时股东大会审议。

　　2、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于调整回购股份方案价格上限的议案》

　　公司董事会认为：鉴于公司2019年年度权益分派已于2020年5月28日实施完毕，根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》及公司股份回购方案的相关规定，应对回购股份价格上限进行调整。经过调整，回购方案中的回购价格上限由18元/股调整为13.77元/股。

　　就本议案公司监事会、独立董事发表了同意意见。

　　独立董事意见及《关于调整回购股份方案价格上限的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议批准。

　　3、以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2020年度第一次临时股东大会的议案》

　　公司将于2020年6月18日下午15:00召开公司2020年度第一次临时股东大会。

　　《关于召开2020年度第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案经本次董事会审议通过后，无须提交股东大会审议批准。

　　三、备查文件

　　1、《绿康生化股份有限公司第三届董事会第十八次（临时）会议决议》

　　2、《绿康生化股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十八次（临时）会议相关事项的独立意见》

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司

　　董事会

　　二二年六月二日