山东墨龙石油机械股份有限公司 关于召开2019年度股东大会的提示性公告

　　证券代码：002490          股票简称：山东墨龙          公告编号：2020-036

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议决议，公司定于2020年6月19日（星期五）召开2019年度股东大会，详情请参阅公司分别于2020年4月25日、2020年5月16日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2019年度股东大会的通知》（公告编号：2020-024）及《关于召开2019年度股东大会的补充通知》（公告编号：2020-032）。

　　根据公司章程的规定，现将2019年度股东大会的相关事宜再次通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：公司2019年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年6月19日14:00

　　（2）网络投票时间为：

　　采用交易系统投票的时间：2020年6月19日9:30—11:30，13:00—15:00

　　采用互联网投票的时间：2020年6月19日09:15—15:00

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

　　6、股权登记日：2020年6月12日（星期五）

　　7、出席对象：

　　（1）A股股东：截至2020年6月12日（星期五）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体A股股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；

　　（2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知；

　　（3）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（4）公司聘请的会议见证律师。

　　8、会议地点：山东省寿光市文圣街999号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议及批准《2019年度董事会工作报告》；

　　2、审议及批准《2019年度监事会工作报告》；

　　3、审议及批准《2019年度报告全文及摘要》；

　　4、审议及批准《2019年度利润分配方案》；

　　5、审议及批准《董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬方案》；

　　6、审议及批准《关于为子公司提供担保的议案》；

　　7、审议及批准《关于申请综合授信额度的议案》；

　　8、审议及批准《关于使用自有暂时闲置资金进行现金管理的议案》；

　　9、审议及批准《关于续聘2020年度审计机构的议案》；

　　10、审议及批准《关于为董事、监事购买责任保险的议案》；

　　11、审议及批准《修订<董事会议事规则>的议案》；

　　12、审议及批准《修订<股东大会议事规则>的议案》；

　　13、审议及批准《修订<公司章程>的议案》；

　　14、审议及批准《关于为寿光懋隆提供担保的议案》；

　　15、审议及批准《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

　　16、审议及批准《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。

　　公司独立董事将在2019年度股东大会上进行述职。

　　上述议案1、议案3-13均已经第六届董事会第六次会议审议通过；议案2-4、议案6、议案8-10均已经第六届监事会第六次会议审议通过；议案14-16均已经第六届董事会第三次临时会议审议通过，具体详见2020年3月28日、2020年5月16日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　上述议案1-12、议案14-16均属于普通表决议案，应当由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的半数通过。

　　上述议案13属于特别表决议案，应当由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二通过。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　四、会议登记方法

　　1、登记方式

　　（1）A股股东：

　　1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

　　2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记。

　　（2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。

　　2、登记时间

　　（1）A股股东：拟出席公司2019年度股东大会的股东须于股东大会召开前24小时办理登记手续。

　　（2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。

　　3、登记地点

　　（1）A股股东：山东省寿光市文圣街999号公司三楼董事会办公室。

　　（2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。

　　五、股东参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件。

　　六、其他事项

　　1、联系方式

　　联系人：赵晓潼

　　联系电话：0536-5100890

　　联系传真：0536-5100888

　　联系地址：山东省寿光市文圣街999号  邮编：262700

　　2、预计本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　七、备查文件

　　1、公司第六届董事会第六次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第六次会议决议；

　　3、公司第六届董事会第三次临时会议决议。

　　特此通知。

　　附件一：公司2019年度股东大会回执及授权委托书；

　　附件二：股东参加网络投票的操作程序。

　　山东墨龙石油机械股份有限公司

　　董事会

　　二二年六月二日

　　附件一

　　山东墨龙石油机械股份有限公司

　　2019年度股东大会回执

　　注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　山东墨龙石油机械股份有限公司

　　2019年度股东大会授权委托书

　　本人（本公司）作为山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，兹委托          先生（女士）（身份证号：                        ）代表本人（本公司）出席公司于2020年6月19日（星期五）召开的2019年度股东大会，在会议上代表本人（本公司）持有的股份数行使表决权，并按以下投票指示进行投票：

　　附件二

　　山东墨龙石油机械股份有限公司

　　股东参加网络投票的操作程序

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或者互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362490”，投票简称为“墨龙投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　本次会议审议的议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年6月19日（星期五）的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、 互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月19日上午9：15，结束时间为2020年6月19日下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。