招商局蛇口工业区控股股份有限公司 第二届董事会2020年第八次临时会议决议公告

　　证券代码：001979            证券简称：招商蛇口          公告编号：【CMSK】2020-079

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2020年第八次临时会议通知于2020年5月29日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2020年6月2日会议以通讯方式举行，应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2019年年度股东大会的议案》，董事会同意公司于2020年6月24日在深圳蛇口召开2019年年度股东大会，详见公司今日披露的《关于召开2019年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会

　　二二年六月三日