云南云投生态环境科技股份有限公司 第六届董事会第四十九次会议决议公告

　　证券代码：002200               证券简称：*ST云投           公告编号：2020-038

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十九次会议于2020年6月1日以通讯方式召开，公司已于2020年5月26日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加会议董事9名，实际参加会议9名，会议由董事长王东先生主持。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》

　　同意公司通过委托贷款方式向云投集团借款49,100万元，用于借新还旧及补充公司流动资金。借款期限为1年，利率按5.35%/年收取。具体内容详见公司于2020年6月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于向控股股东申请借款暨关联交易的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：5票赞成，4票回避，0票弃权，0票反对。

　　（二）审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》

　　公司董事会定于2020年6月18日（星期四）召开2020年第二次临时股东大会，具体内容详见公司于2020年6月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：9票赞成，0票回避，0票弃权，0票反对。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　2.独立董事关于向控股股东申请借款暨关联交易事项的事前认可意见；

　　3.独立董事关于向控股股东申请借款暨关联交易事项的独立意见。

　　特此公告。

　　云南云投生态环境科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二二年六月三日