南方黑芝麻集团股份有限公司 第九届董事会2020年第五次临时会议决议公告

　　证券代码：000716       证券简称：黑芝麻       公告编号：2020-039

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月2日以通讯方式召开第九届董事会2020年第五次临时会议（以下简称“本次会议”），召开本次会议的通知于2020年5月28日以书面直接送达、传真或电子邮件的方式送达全体董事。应出席会议的董事九名，实际参加表决的董事九名。

　　本次会议的召集、召开、参会人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事表决，形成了如下决议，现公告如下：

　　一、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理回购并注销未完成业绩承诺应补偿股份相关事宜的议案》

　　根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告[京永审字（2020）第148113号]，上海礼多多电子商务有限公司（以下简称“礼多多”）2019 年度扣非后归属于母公司股东的税后净利润为7,536.67万元，业绩承诺人未完成与公司签署的《盈利预测补偿协议》中承诺的礼多多 2019年度的业绩。由此，礼多多原股东刘世红、杨泽、广西黑五类食品集团有限责任公司、19名股权激励股东共22名股东应向本公司补偿的股份合计为2,396,355 股，该补偿股份将由公司回购注销（有关本次业绩承诺补偿的相关详情请查阅公司于2020年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的相关公告内容）。

　　为了上述业绩补偿股份的回购、注销等事宜顺利实施，特提请股东大会授权董事会全权办理本次股份回购注销相关事宜，包括但不限于设立回购账户、支付对价、办理注销手续以及实施本次股份回购注销过程中所需的其他必要事项，并提请股东大会授权董事会根据本次股份回购的实际修订公司《章程》、办理相关的工商变更登记手续，修改公司章程的具体内容如下：

　　除上述内容修改外，公司章程其它条款不变。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。韦清文、龙耐坚、刘辉、刘世红、李玉琦、李文杰为关联董事回避了本议案的表决，非关联董事张志浩、袁公章、李水兰对本事项进行表决。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。此议案属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过；本事项为关联事项，股东大会表决时关联股东回避表决。

　　二、审议并通过《关于召开2019年年度股东大会的议案》

　　董事会决定于2020年6月24日采用现场与网络投票相结合的方式召开公司2019年年度股东大会，审议已经公司董事会及监事会审议通过并需提交股东大会审议的相关事项。其中现场会议于2020年6月24日下午14:30在广西南宁市双拥路36号南方食品大厦公司会议室召开。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

　　详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的公告内容。

　　备查文件：第九届董事会2020年第五次临时会议决议

　　特此公告

　　南方黑芝麻集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二二年六月三日