东兴证券股份有限公司第五届监事会第一次会议决议公告

　　证券代码：601198          证券简称：东兴证券          公告编号：2020-036

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　东兴证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知于2020年5月26日以电子邮件方式发出，会议于2020年6月3日下午，公司2019年年度股东大会、公司第五届董事会第一次会议后，在北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座6层605会议室现场召开。本次会议应参会监事5名，实际参会监事5名。全体监事推选监事秦斌先生主持会议，公司董事会秘书列席了会议。本次会议以记名投票方式进行表决；会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　本次会议表决通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

　　监事会同意选举秦斌先生担任公司第五届监事会主席。

　　表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

　　二、审议通过《关于选举监事会专门委员会成员的议案》

　　监事会同意选举秦斌先生、张威先生、杜彬先生为公司第五届监事会履职尽职监督委员会委员，秦斌先生为主任委员；

　　监事会同意选举秦斌先生、叶淑玉女士、郝洁女士为公司第五届监事会财务与内部控制监督委员会委员，秦斌先生为主任委员。

　　表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

　　特此公告。

　　东兴证券股份有限公司监事会

　　2020年6月4日