浙江百达精工股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：603331       股票简称：百达精工           公告编号： 2020-040

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　(一)浙江百达精工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）于2020年6月3日以现场的方式召开，会议由董事长施小友先生主持。

　　(二)本次会议通知及相关材料于2020年5月22日以邮件的方式向全体董事发出。

　　(三)本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。

　　(四)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

　　二、会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）关于减少注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见刊登在 2020年6月4日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《关于减少注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2020-042）。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（二）关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见刊登在 2020年6月4日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的公告》（公告编号：2020-043）。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（三）关于召开2019年度股东大会的议案

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见刊登在 2020年6月4日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《关于召开2019年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-044）。

　　特此公告。

　　浙江百达精工股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月3日