浙江百达精工股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：603331         股票简称：百达精工         公告编号：2020-041

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　(一)浙江百达精工股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于2020年6月3日以现场方式召开，会议由史建伟先生主持。

　　(二)本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

　　(三)本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

　　二、会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）关于减少注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案

　　监事会认为：本次减少注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的事项是根据全国人大及其常委会2019年12月28日修订、2020年3月1日生效的《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，并结合公司限制性股票回购注销等实际情况，对《公司章程》相关条款及内容进行修订。同意关于减少注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的事项

　　具体内容详见刊登在 2020年6月4日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上《关于减少注册资本并修订<公司章程>及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2020-042）。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　浙江百达精工股份有限公司

　　监事会

　　2020年6月3日