山西美锦能源股份有限公司 八届四十八次董事会会议决议公告

　　证券代码：000723              证券简称：美锦能源                公告编号：2020-066

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”或“美锦能源”）八届四十八次董事会会议通知于2020年5月28日以通讯形式发出，会议于2020年6月3日以通讯形式召开。本次会议应参加会议董事9人，包括3名独立董事，实际参加会议董事9人。会议由董事长姚锦龙先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如下议案。

　　二、会议审议事项情况

　　1、审议并通过《关于全资子公司华盛化工向参股公司提供财务资助的议案》

　　全资子公司山西美锦华盛化工新材料有限公司向清徐泓博污水处理有限公司（以下简称“清徐泓博”）提供4,000万元的财务资助，期限1年，年利率现汇5%（承兑为2%），财务资助款项主要用于满足清徐泓博项目建设资金需求。清徐泓博的另外两个股东山西梗阳新能源有限公司和山西亚鑫新能科技有限公司分别按其持股比例提供同比例的财务资助。

　　具体内容详见同日披露的《关于全资子公司华盛化工向参股公司提供财务资助的公告》（公告编号：2020-067）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议并通过《山西美锦能源股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

　　具体内容详见同日披露的《山西美锦能源股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议并通过《山西美锦能源股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度》

　　具体内容详见同日披露的《山西美锦能源股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议并通过《山西美锦能源股份有限公司印章管理制度》

　　具体内容详见同日披露的《山西美锦能源股份有限公司印章管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、本公司董事签字并加盖印章的八届四十八次董事会会议决议。

　　特此公告。

　　山西美锦能源股份有限公司董事会

　　2020年6月3日