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金能科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告

  证券代码:603113       证券简称:金能科技         公告编号:2020-084

  债券代码:113545       债券简称:金能转债

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  公司全体董事出席了本次会议。

  本次董事会议案均获通过,无反对票。

  一、董事会会议召开情况

  金能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次会议的书面通知于2020年5月29日以电子邮件、电话及专人送达方式发出,会议于2020年6月3日以现场及通讯表决的方式召开。应参加会议并表决的董事11名,实际参加会议并表决的董事11名,会议由董事长秦庆平先生主持,公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《金能科技股份有限公司章程》等规定。

  二、董事会会议审议情况

  审议通过了《关于公司2017年1月1日-2019年12月31日财务报表及审计报告的议案》

  表决结果:赞成11票,反对0票,弃权0票。

  具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《金能科技股份有限公司2017年1月1日-2019年12月31日财务报表及审计报告》。

  特此公告。

  金能科技股份有限公司董事会

  2020年6月3日

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