南宁糖业股份有限公司 第七届董事会2020年第四次临时会议（通讯表决）决议公告

　　证券代码：000911          证券简称：*ST南糖           公告编号：2020-045

　　债券代码：114276          债券简称：17南糖债

　　债券代码：114284          债券简称：17南糖02

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、会议通知的时间和方式：会议通知已于2020年5月29日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。

　　2、召开会议的时间：2020年6月3日上午9:00。

　　会议召开的方式：通讯方式。

　　3、会议应参加表决董事9人，实际参加表决的董事9人。

　　4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、《关于延长广西鼎华商业股份有限公司3亿元商业承兑汇票结算期限的议案》

　　同意公司延长广西鼎华商业股份有限公司3亿元商业承兑汇票进行购货结算的期限，有效期至2022年5月31日。由广西鼎华商业股份有限公司以评估值高于3亿元的房地产作为抵押物。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。

　　三、备查文件目录：

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　南宁糖业股份有限公司董事会

　　2020年6月4日