湖北凯龙化工集团股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告

　　证券代码：002783        证券简称：凯龙股份        公告编号：2020-060

　　债券代码：128052        债券简称：凯龙转债                           

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十二次会议于2020年5月28日以电话、电子邮件和专人送达方式发出会议通知，并于2020年6月3日上午以书面审议和通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事11人，实际参加表决的董事11人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于控股子公司向银行申请疫情防控专项贷款并由公司提供担保的议案》

　　为支持子公司的经营和业务持续健康发展，董事会同意公司为控股子公司湖北凯龙楚兴化工集团有限公司（以下简称“凯龙楚兴”）向银行申请不超过1.5亿元的疫情防控专项贷款提供全额连带责任保证担保。公司实际持有凯龙楚兴93.03%的股权，同时凯龙楚兴其他股东以出资比例为限对公司代偿的债务承担连带保证责任，公司能有效的控制和防范担保风险。

　　《关于控股子公司向银行申请疫情防控专项贷款并由公司提供担保的公告》具体内容详见2020年6月4日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于投资设立子公司的议案》

　　为进一步扩大公司在矿山开采方面的业务规模，把握民爆产品销售终端市场，公司拟与自然人向明、张斌及潘又清以现金方式共同出资在京山市设立一家矿业公司，主要从事建筑用石料开采、加工、销售。矿业公司拟定注册资本为1,000万元，其中公司出资450万元，占45%的股权；自然人向明出资190万元，占19%的股权；自然人张斌出资180万元，占18%的股权；自然人潘又清出资180万元，占18%的股权。根据公司与三名自然人签署的《合作框架协议》约定，矿业公司设董事会，董事会成员5名，其中公司推荐3名，从而达到公司控制矿业公司的目的。上述三名自然人与公司之间不存在关联关系。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　《公司第七届董事会第三十二次会议决议》

　　特此公告。

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月4日