厦门盈趣科技股份有限公司 关于投资设立境内全资孙公司并完成注册登记的公告

　　证券代码：002925        证券简称：盈趣科技      公告编号：2020-053

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、根据公司发展及战略规划需要，厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司厦门攸信信息技术有限公司（以下简称“厦门攸信”）以自有资金出资设立厦门百变小鹿机器人有限公司（以下简称“百变小鹿机器人”），主要开展轻量级智能运输机器人等智能机器人及智能装置的研发及销售业务。百变小鹿机器人注册资本为300.00万元人民币。近日，百变小鹿机器人注册登记手续已办理完毕并领取了厦门市市场监督管理局颁发的《营业执照》。

　　2、根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等有关规定，本次对外投资事项在总经理的审批权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议，总经理授权其指定人士办理注册核准等与本次投资有关的全部事项。

　　3、本次投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、全资子公司厦门攸信的基本情况

　　1、统一社会信用代码：91350200M00016MB22

　　2、公司名称：厦门攸信信息技术有限公司

　　3、公司类型：有限责任公司

　　4、公司住所：厦门火炬高新区火炬园嘉禾路588号第三层

　　5、法定代表人：林松华

　　6、注册资本：壹亿元整

　　7、成立日期：2015年08月14日

　　8、经营范围：软件开发；实验分析仪器制造；电子测量仪器制造；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；工业自动控制系统装置制造；电子工业专用设备制造；其他电子设备制造；其他通用设备制造业；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

　　三、对外投资标的基本情况

　　1、统一社会信用代码：91350200MA33YLAA39

　　2、公司名称：厦门百变小鹿机器人有限公司

　　3、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　4、公司住所：厦门火炬高新区火炬园嘉禾路588号第二层204-1室

　　5、法定代表人：韩崇山

　　6、注册资本：叁佰万元整

　　7、成立日期：2020年06月01日

　　8、营业期限：自2020年06月01日至2050年05月31日

　　9、经营范围：机器人及智能设备的设计、研发、制造及销售（不含须经许可审批的项目）；其他电子设备制造；其他家用电力器具制造；计算机、软件及辅助设备零售；其他未列明的机械与设备租赁（不含需经许可审批的项目）；软件开发；其他未列明科技推广和应用服务业；连续搬运设备制造。

　　10、出资方式及股权结构：厦门攸信100%持股

　　11、董事会组成情况：董事会由3名成员组成，分别为韩崇山、王战庆、杨明

　　四、本次交易的目的和对公司的影响

　　百变小鹿机器人设立后，将紧跟技术前沿，深入研究人工智能控制算法等技术及其应用，并依托公司的智能制造优势及厦门攸信在自动化和信息化领域多年积累的技术优势，积极推进各种轻量级智能运输机器人等产品的研发及量产，进一步延伸公司产品线，切入民用及商用智能化服务领域，拓宽物联网领域的产业布局，符合公司的战略发展规划。

　　本次通过厦门攸信投资设立百变小鹿机器人，资金来源于厦门攸信自有资金，本次交易不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响，但从长期来看，符合公司产业布局规划，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。本次交易不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、本次交易的风险分析

　　1、百变小鹿机器人成立后，经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、经营管理、团队建设和内部控制风险防范等方面带来的风险，未来经营效益亦存在一定的不确定性，公司将会以不同的对策和措施控制风险、化解风险。

　　2、随着子公司、孙公司数量的增加及公司整体规模的扩大，公司将面临管理模式、人力资源及内部控制等方面的风险，公司将积极建立风险防范机制，实施有效的内部控制，组建良好的经营团队，强化子公司及孙公司的管理力度，对下属子公司及孙公司实施有效管控。

　　特此公告。

　　厦门盈趣科技股份有限公司

　　董事会

　　2020 年 06 月 04 日