深圳市索菱实业股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002766        证券简称：*ST索菱      公告编号：2020-062

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。

　　2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况：

　　（1）会议时间：现场会议召开日期和时间：2020年6月3日（星期三）下午14：00；网络投票日期和时间：2020年6月3日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年6月3日9：30-11：30和13：00-15：00；通过互联网投票系统投票时间为2020年6月3日9:15-15：00期间的任意时间。

　　（2）会议地点：惠州市仲恺高新区东江高新科技产业园东兴片区兴科东路 1号索菱工业园一楼大会议室。

　　（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式

　　（4）会议召集人：公司董事会

　　（5）现场会议主持人：董事长盛家方先生

　　（6）本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　2、会议出席情况：

　　出席本次会议的股东共31人，代表有效表决权的股份总计 63,962,156 股，占公司有表决权股份总数的15.1657%，其中：

　　（1）现场出席本次会议的股东共4人，代表有表决权的股份数47,783,910 股，占公司股份总数的11.3298%；

　　（2）通过网络投票系统参与本次会议的股东共27人，代表有表决权的股份数 16,178,246股，占公司股份总数的3.8359%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。

　　广东国晖律师事务所派律师付依致、黄竹桢到会进行现场见证，并出具了法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场记名投票方式结合网络投票方式表决，审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《2019年董事会工作报告》

　　现场表决情况：同意47,783,910股；反对0股；弃权0股；网络表决情况：同意16,042,746股；反对135,500股；弃权0股。

　　表决结果：同意63,826,656 股，占出席会议所有股东有效表决票的99.7882%；反对135,500 股，占出席会议所有股东所持股份的0.2118%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意16,042,746股，占出席会议中小股东所持股份的99.1625%；反对135,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.8375%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　（二）审议通过了《2019年监事会工作报告》

　　现场表决情况：同意47,783,910股；反对0股；弃权0股；网络表决情况：同意16,042,746股；反对135,500股；弃权0股。

　　表决结果：同意63,826,656 股，占出席会议所有股东有效表决票的99.7882%；反对135,500 股，占出席会议所有股东所持股份的0.2118%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意16,042,746股，占出席会议中小股东所持股份的99.1625%；反对135,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.8375%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　（三）《关于修改<2016-2018年度审计报告>的议案》

　　现场表决情况：同意47,783,910股；反对0股；弃权0股；网络表决情况：同意16,177,246股；反对1,000股；弃权0股。

　　表决结果：同意 63,961,156 股，占出席会议所有股东有效表决票的99.9984%；反对1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东总表决情况： 同意16,177,246股，占出席会议中小股东所持股份的99.9938%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0062%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　（四）《关于修改<2019年度报告>和<2019年度报告摘要>的议案》

　　现场表决情况：同意47,783,910股；反对0股；弃权0股；网络表决情况：同意16,177,246股；反对1,000股；弃权0股。

　　表决结果：同意 63,961,156 股，占出席会议所有股东有效表决票的99.9984%；反对1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东总表决情况： 同意16,177,246股，占出席会议中小股东所持股份的99.9938%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0062%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　（五）《关于2019年度财务决算报告的议案》

　　现场表决情况：同意47,783,910股；反对0股；弃权0股；网络表决情况：同意16,177,246股；反对1,000股；弃权0股。

　　表决结果：同意 63,961,156 股，占出席会议所有股东有效表决票的99.9984%；反对1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东总表决情况： 同意16,177,246股，占出席会议中小股东所持股份的99.9938%；反对1,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0062%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　（六）《关于2019年度利润分配预案的议案》

　　现场表决情况：同意47,783,910股；反对0股；弃权0股；网络表决情况：同意16,042,746股；反对135,500股；弃权0股。

　　表决结果：同意63,826,656 股，占出席会议所有股东有效表决票的99.7882%；反对135,500 股，占出席会议所有股东所持股份的0.2118%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东总表决情况：同意16,042,746股，占出席会议中小股东所持股份的99.1625%；反对135,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.8375%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　三、律师出具的法律意见

　　广东国晖律师事务所付依致律师、黄竹桢律师出席了本次会议，并出具了《广东国晖律师事务所关于深圳市索菱实业股份有限公司2019年度股东大会见证之法律意见书》，认为：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，临时提案程序符合《公司法》、《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、《深圳市索菱实业股份有限公司2019年年度股东大会决议》。

　　2、《广东国晖律师事务所关于深圳市索菱实业股份有限公司2019年度股东大会见证之法律意见书》。

　　特此公告

　　深圳市索菱实业股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月4日