欧浦智网股份有限公司 第五届董事会2020年第三次会议决议公告

　　证券代码：002711             证券简称：*ST欧浦           公告编号：2020-050

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2020年第三次会议通知以书面送达或电子邮件的方式向公司董事发出。会议于2020年6月3日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长彭国宇先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于确认控股子公司2019年内过往委托理财的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体详见与本决议公告同日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于确认控股子公司2019年内过往委托理财的公告》。

　　（二）审议通过《关于控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体详见与本决议公告同日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

　　（三）审议通过《关于选举林卓彬先生为公司第五届董事会独立董事的议案》

　　经公司董事会提名委员会对候选人进行资格审核，董事会同意提名林卓彬先生为公司第五届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。候选人简历见附件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、独立董事独立意见详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会进行表决。

　　（四）审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

　　公司拟定于2020年6月19日召开2020年第二次临时股东大会。本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体详见与本决议公告同日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

　　上述第三项议案需提交公司股东大会审议通过。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会2020年第三次会议决议；

　　2、独立董事对第五届董事会2020年第三次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　欧浦智网股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年6月3日

　　附件：简历

　　林卓彬先生：1966年生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。硕士学历，中国注册会计师、高级会计师。历任深圳市审计局评议处干部、深圳市审计师事务所科长、副总会计师，深圳市鹏城会计师事务所有限公司副主任会计师、国富浩华会计师事务所副主任会计师、第四届深圳市龙岗区政协委员、瑞华会计师事务所合伙人、盈方微电子股份有限公司独立董事；现任瑞华会计师事务所深圳分所党支部书记、广东省信用协会轮值会长、广东久量股份有限公司独立董事、广东佳兆业佳云科技股份有限公司独立董事、深圳市特尔佳科技股份有限公司独立董事。

　　截至目前，林卓彬先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚或惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》中规定的不适合担任公司董事得情形，不属于“失信被执行人”。