深圳市星源材质科技股份有限公司 关于监事辞职的公告

　　证券代码：300568       证券简称：星源材质          公告编号：2020-087

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事谢洪波先生的书面辞职申请。谢洪波先生因个人原因辞去公司第四届监事会监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

　　由于谢洪波先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定，在新任监事就任前，谢洪波先生将继续按照有关法律、法规和《公司章程》等规定履行监事职责。谢洪波先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。

　　谢洪波先生原定任期至第四届监事会届满（即2020年11月3日）之日止，截至本公告日，谢洪波先生未持有公司股份；同时，在其就任时确定的任期内和任期满后六个月内，将继续遵守下列限制性规定：1、每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；2、离职后半年内，不转让所持公司股份；3、《公司法》等相关法律法规对董监高股份转让的其他规定。

　　谢洪波先生在担任公司监事期间勤勉尽职，认真履行了监事的职责。公司监事会对谢洪波先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　深圳市星源材质科技股份有限公司监事会

　　2020年6月3日