烟台东诚药业集团股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：002675          证券简称：东诚药业          公告编号：2020-051

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　2020年6月3日烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议在本公司会议室召开。会议通知于2020年5月29日以通讯方式发送至全体监事。本次会议由监事会主席柳青林先生主持，应出席监事3人，实出席监事3人，董事会秘书刘晓杰先生列席，符合法律法规及公司章程的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　全体监事审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：

　　监事会同意公司在不影响公司募集资金投资项目建设的前提下，使用不超过人民币8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期前将归还至募集资金专项账户。公司使用不超过人民币8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，是为了提高募集资金使用效率，降低财务费用，增强公司资金的流动性，保障公司的生产经营及业务拓展，符合全体股东的利益，不存在损害中小股东的利益。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字的监事会决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告！

　　烟台东诚药业集团股份有限公司

　　监事会

　　2020年6月4日