彤程新材料集团股份有限公司关于变更经营范围暨修改《公司章程》的公告

　　股票代码：603650           股票简称：彤程新材          编号：2020-024

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）秉承“以创新和负责任的方式，推动新材料的可持续发展”的愿景使命，继续做强主业的同时，积极布局可降解材料和电子化学品领域，“一体两翼”，从而推动集团在新材料领域的跨越式发展。为进一步落实集团“一体两翼”的发展战略，现拟对公司经营范围进行修改，并相应修改公司章程。

　　经第二届董事会第四次会议通过《关于投资建设10万吨/年可生物降解材料项目（一期）的议案》，该项目由全资子公司彤程化学（中国）有限公司（以下简称“彤程化学”）具体落地执行，出于生产经营需要，彤程化学经营范围也相应变更并相应修改其公司章程。

　　公司于2020年6月3日召开第二届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司变更经营范围暨修改<公司章程>的议案》，有关公司经营范围及《公司章程》变更事项尚需提交公司股东大会审议及表决，具体情况如下：

　　一、公司经营范围变更情况

　　原经营范围为：化工原料及产品（危险化学品、民用爆炸物除外）、橡塑制品、五金交电产品、机械设备、通讯器材、仪器仪表、电子元件、计算机软硬件及配件（音像制品除外）、不锈钢材料、阀门的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务（不涉及国营贸易管理的商品）商务信息咨询、企业营销策划；化工技术专业领域内的技术开发、自有技术转让，相关的技术咨询和技术服务；投资咨询；仓储（危险化学品除外）（限分支机构经营）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　变更后经营范围为：电子专用材料销售；电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物基材料销售；生物基材料制造；生物基材料技术研发（人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用除外）；化工原料及产品（危险化学品、民用爆炸物除外）、橡塑制品、五金交电产品、机械设备、通讯器材、仪器仪表、电子元件、计算机软硬件及配件（音像制品除外）、不锈钢材料、阀门的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务（不涉及国营贸易管理的商品）商务信息咨询、企业营销策划；化工技术专业领域内的技术开发、自有技术转让，相关的技术咨询和技术服务；投资咨询；仓储（危险化学品除外）（限分支机构经营）【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

　　二、《公司章程》修订情况

　　《公司章程》具体修改内容如下：

　　除上述修改外，其他内容不做修改，上述变更内容以登记机关工商核准登记为准。

　　三、授权事宜

　　公司董事会提请股东大会授权管理层具体负责向市场监督管理部门办理公司前述事项变更（备案）登记所需相关手续，并授权管理层按照市场监督管理部门或其他有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更（备案）登记事项进行必要的修改和补充。本次经营范围变更及《公司章程》修订内容最终表述以市场监督管理部门核准登记为准。

　　四、彤程化学经营范围变更情况

　　彤程化学原经营范围为：化工产品、橡胶、塑料类化工助剂的制造、加工、批发、零售（除监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品），从事货物进出口及技术进出口业务，化工技术开发服务，商务信息咨询，危险化学品生产（具体项目见许可证），危险化学品经营（具体项目见许可证）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　变更后经营范围为：化工产品、橡胶、塑料类化工助剂的制造、加工、批发、零售（除监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品），生物基材料销售；生物基材料制造；生物基材料技术研发（人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用除外）。从事货物进出口及技术进出口业务，化工技术开发服务，商务信息咨询，危险化学品生产（具体项目见许可证），危险化学品经营（具体项目见许可证）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

　　上述变更内容以市场监督管理部门核准登记为准。

　　《彤程化学（中国）有限公司章程》相应进行修改。

　　关于公司经营范围及《公司章程》变更事项经董事会审议通过后，需提交公司下一次股东大会审议。

　　特此公告。

　　彤程新材料集团股份有限公司董事会

　　2020年6月4日