三人行传媒集团股份有限公司关于聘请会计师事务所的公告

　　证券代码：605168           证券简称：三人行       公告编号：2020-006

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　三人行传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月3日召开的第二届董事会第十次会议及第二届监事会第八次会议审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）担任公司2020年度审计机构。本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。现将有关事项说明如下：

　　一、拟聘请会计师事务所情况说明

　　综合考虑公司未来发展及审计工作的需要，公司董事会经过审慎研究，提议聘请立信担任公司2020年度审计机构。付费标准授权公司经营管理层与立信根据公司业务实际情况和市场情况协商确定。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986 年复办，2010年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　2.人员信息

　　截至2019 年末，立信拥有合伙人216 名、注册会计师2266 名、从业人员总数9325 名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019 年，立信新增注册会计师 414 人，减少注册会计师 387 人。

　　3.业务规模

　　立信2018年度业务收入37.22亿元，2018年12月31日净资产1.58亿元。 2018年度立信共为569家上市公司提供年报审计服务，收费总额为7.06亿元。 所审计上市公司主要分布在：制造业（365 家）、信息传输、软件和信息技术服务业（44家）、批发和零售业（20家）、房地产业（20家）、交通运输、仓储和邮政业（17家），资产均值为156.43亿元。

　　4.投资者保护能力

　　截至2018年末，立信已提取职业风险基金1.16亿元，购买的职业保险累计 赔偿限额为10亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5.独立性和诚信记录

　　立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。立信2017年受到行政处罚1次，2018年3次，2019年0次；2017年受到行政监管措施3次，2018年5次，2019年9次，2020年1-3月5次。

　　（二）项目成员信息

　　1.人员信息

　　（1）项目合伙人从业经历

　　姓名：李长照

　　（2）签字注册会计师从业经历

　　姓名：王志勇

　　（3）质量控制复核人从业经历

　　姓名：权计伟

　　2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（三）审计收费

　　1.审计费用定价原则

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司董事会提请公司股东大会付费标准授权公司经营管理层与立信根据公司业务实际情况和市场情况协商确定。

　　2.审计费用同比变化情况

　　三、拟聘请会计师事务所履行的程序

　　（一）公司审计委员会对立信的资质进行了审查，对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查；立信具备证券期货相关业务审计从业资格，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，同意聘请立信为公司2020年度审计机构，并提请公司董事会审议。

　　（二）公司独立董事就本次聘请会计师事务所发表了同意的事前认可意见及独立意见，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司2020年度审计工作要求；同时，公司本次聘请2020 年度审计机构履行的审议程序充分、合法，不存在损害公司及全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。因此同意将《关于聘请公司2020年度财务审计机构的议案》提交公司董事会审议，在该议案通过董事会审议后提交股东大会审议，付费标准授权公司经营管理层与立信根据公司业务实际情况和市场情况协商确定。

　　（三）公司第二届董事会第十次会议，与会董事经认真审议，一致表决通过了《关于聘请公司2020年度财务审计机构的议案》；认为立信具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，在为公司提供审计服务工作中，尽职尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则。同意将上述事项提交股东大会审议。

　　（四）本次聘请会计师事务所事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　三人行传媒集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月3日