天域生态环境股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：603717       证券简称：天域生态       公告编号：2020-035

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会召开情况

　　天域生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知于2020年05月30日以电子邮件方式发出， 2020年06月01日，公司收到董事长罗卫国先生《关于提请天域生态环境股份有限公司增加第三届董事会第十一次会议临时提案的函》后即时以电子邮件方式发出新的会议通知，本次会议于2020年06月04日上午09:30在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由公司董事长罗卫国先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。

　　本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了如下议案：

　　（一）《关于修改天长市龙岗红色古镇文化旅游景区工程总承包项目政府投资工程总承包合同的议案》

　　经审核，董事会同意修改天长市龙岗红色古镇文化旅游景区工程总承包项目政府投资工程总承包合同内容，并同意公司及全资子公司中晟华兴国际建工有限公司、上海天夏景观规划设计有限公司就天长市龙岗红色古镇文化旅游景区工程总承包项目与天长市千秋文化旅游发展有限公司、天长市铜城镇人民政府共同签订《天长市龙岗红色古镇文化旅游景区工程总承包项目政府投资工程总承包合同》。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于签订特别重大合同的补充公告》（公告编号：2020-037）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

　　经审核，董事会同意公司向控股股东罗卫国先生及史东伟先生申请总额不超过7,000万元人民币（包含本金及利息），期限不超过12个月的信用借款，借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，上述借款在额度范围内可进行滚动使用，具体以日后双方签订的借款协议为准。董事会授权公司经营层在上述额度内全权办理相关具体事项。具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站和指定信息披露媒体上发布的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2020-038）。

　　表决结果：7票同意，2票回避，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　天域生态环境股份有限公司董事会

　　2020 年06月05日