健康元药业集团股份有限公司 七届董事会二十六次会议决议公告

　　股票代码：600380          股票名称：健康元          公告编号：临2020-063

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）七届董事会二十六次会议于2020年5月29日以电子邮件并电话确认的形式发出会议通知，并于2020年6月4日（星期四）以通讯表决形式召开。会议应参加董事七人，实际参加董事七人，公司三名监事会成员、总裁清楚本次会议议案并无任何异议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：

　　一、审议并通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

　　根据本公司经营需要，本公司及下属子公司拟继续开展远期外汇衍生品交易业务，主要包括远期结售汇及相关组合业务，交易金额不超过20亿元人民币（或等值外币，在交易额度范围内可滚动使用）。本公司独立董事已发表同意的独立董事意见函。

　　上述内容详见本公司2020年6月5日于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《健康元药业集团股份有限公司关于开展外汇资金衍生品交易业务的公告》（临2020-064）。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议并通过《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》

　　鉴于公司第七届董事会审计委员会委员胡庆先生因任期已满六年申请辞职，经公司董事长提名董事会审议，同意选举覃业志先生为公司第七届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满日止。

　　表决结果为：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议并通过《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

　　鉴于公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员胡庆先生因任期已满六年申请辞职，经公司董事长提名董事会审议，同意选举覃业志先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满日止。

　　表决结果为：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、审议并通过《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》

　　鉴于公司第七届董事会战略委员会委员胡庆先生因任期已满六年申请辞职，经公司董事长提名董事会审议，同意选举覃业志先生为公司第七届董事会战略委员会委员，任期自董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满日止。

　　表决结果为：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　五、审议并通过《关于选举覃业志先生为公司第七届董事会审计委员会主任委员的议案》

　　经公司七届董事会审计委员会十一次会议审议，选举独立董事覃业志先生为公司董事会审计委员会主任委员，并报公司董事会审议。

　　经公司七届董事会二十六次会议审议，同意由独立董事覃业志先生担任七届董事会审计委员会主任委员。

　　表决结果为：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　健康元药业集团股份有限公司

　　二二年六月五日