广东榕泰实业股份有限公司 关于董事会秘书辞职的公告

　　证券代码：600589          证券简称：广东榕泰          公告编号：2020-013

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2020年6月4日，公司董事会收到公司董事会秘书徐罗旭先生的书面辞职报告。徐罗旭先生因个人原因申请辞任公司董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，徐罗旭先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对徐罗旭先生为公司之前所做的贡献表示感谢。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，在聘任新的董事会秘书之前，为正常履行公司信息披露义务，暂由公司董事长兼总经理杨宝生先生代行董事会秘书职责，公司董事会将尽快按照相关规定选聘新的董事会秘书并及时公告。

　　特此公告。

　　广东榕泰实业股份有限公司董事会

　　2020年6月5日