广东海大集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：002311         证券简称：海大集团         公告编号：2020-054

　　债券代码：128102         债券简称：海大转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2020年6月4日在广州市番禺区公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议由公司董事长薛华先生召集和主持，会议通知于2020年5月30日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和总经理。应参加会议董事七人，实际参加会议董事七人。公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式表决通过了以下决议：

　　一、以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整股权激励回购价格的议案》。

　　公司董事田丽女士、程琦先生属于股权激励计划中的激励对象，作为关联董事回避了对本议案的表决，其余董事均参与表决。

　　详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整股权激励回购价格的公告》，公告编号：2020-055。

　　二、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更内审负责人的议案》。

　　公司内审负责人陈美玉女士近日申请辞去内部审计负责人职务。陈美玉女士辞去公司内部审计负责人后将在公司另有任用。为保证公司内部审计工作的顺利进行，经审计委员会提名，聘任薛小松先生为公司内部审计负责人，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满（简历详见附件）。

　　特此公告。

　　广东海大集团股份有限公司

　　董事会

　　二O二O年六月五日

　　附：简历

　　薛小松，男，中国国籍，无境外永久居留权。注册内部审计师，2001年毕业于同济大学应用物理学并获理学学士学位。曾任职于上海迈伊兹会计师事务所、华为终端有限公司、深圳市欧莎世家服饰有限公司及深圳市佰仟金融服务有限公司，从事审计监察等工作。2019年4月进入公司工作，目前担任公司内部审计部副总监。

　　薛小松先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人或持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；止于本公告日，未持有本公司股份；薛小松先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和未被证券交易所惩戒。