新希望六和股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：000876              证券简称：新希望             公告编号：2020-75

　　债券代码：127015              债券简称：希望转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”、“我司”）第八届董事会第十六次会议通知于2020年5月29日以电子邮件方式通知了全体董事。第八届董事会第十六次会议于 2020年6月4日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事8人，实际表决董事8人，会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了“关于继续加大生猪养殖投资的议案”

　　表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　为落实公司生猪产业发展战略，促进公司养殖业务的发展，公司拟继续加大在生猪养殖业务的投资力度，建设8个生猪养殖项目，项目总投资额为256,797万元，其中固定资产投资共计149,997万元，生物性资产和流动资金投资共计106,800万元，具体如下：

　　项目1：四川资阳新建年出栏30万头生猪养殖项目：该场总投资34,161万元，其中固定资产投资17,361万元，生物性资产和流动资金投资16,800万元。

　　项目2：广西崇左新建年出栏24万头生猪养殖项目：该场总投资29,347万元，其中固定资产投资16,147万元，生物性资产和流动资金投资13,200万元。

　　项目3：山东烟台新建年出栏30万头生猪养殖项目：该场总投资45,048万元，其中固定资产投资28,248万元，生物性资产和流动资金投资16,800万元。

　　项目4：山东东营新建年出栏30万头生猪养殖项目：该场总投资43,591万元，其中固定资产投资26,791万元，生物性资产和流动资金投资16,800万元。

　　项目5：山东菏泽新建年出栏15万头生猪养殖项目：该场总投资18,607万元，其中固定资产投资9,007万元，生物性资产和流动资金投资9,600万元。

　　项目6：四川雅安新建年出栏30万头生猪养殖项目：该场总投资42,412万元，其中固定资产投资25,612万元，生物性资产和流动资金投资16,800万元。

　　项目7：贵州黔东南新建年出栏15万头生猪养殖项目：该场总投资21,710万元，其中固定资产投资13,310万元，生物性资产和流动资金投资8,400万元。

　　项目8：云南宣威新建年出栏15万头生猪养殖项目：该场总投资21,921万元，其中固定资产投资13,521万元，生物性资产和流动资金投资8,400万元。

　　以上项目具体内容详见附件。

　　（二）审议通过了“关于处置上海时和商业有限公司100%股权的关联交易议案”

　　表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，4票回避表决。

　　本议案涉及关联交易，关联董事刘畅、刘永好、王航、李建雄回避表决。

　　公司拟处置上海时和商业有限公司（以下简称“时和”）100%股权。时和主营业务为肉类连锁零售。时和100%股权的出售价格为人民币500万元，同时公司放弃对时和债权2,040万元。

　　本次交易的交易对手为北京心喜商贸有限公司（南方希望实业有限公司持股比例为70%，南方希望实业有限公司为公司实际控制人刘永好先生所控制），根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易属于关联交易。

　　本次关联交易的具体情况详见公司2020年6月5日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《关于处置上海时和商业有限公司100%股权的关联交易公告》（公告编号：2020-76）。

　　特此公告

　　新希望六和股份有限公司

　　董  事  会

　　二二年六月五日

　　附件：拟投资项目