上海微创心脉医疗科技股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688016        证券简称：心脉医疗        公告编号：2020-018

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有被否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2020年6月4日

　　（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区 康新公路 3399弄时代医创园 25号楼9层公司会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长彭博先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方法和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席5人，公司董事张俊杰先生、吴海兵先生，因出差未能出席本次现场会议；

　　2、公司在任监事3人，出席3人，全体监事均现场出席；

　　3、董事会秘书顾建华先生出席了本次会议；其他高管及见证律师列席本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：《公司2019年年度报告及其摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：《关于<公司2019年度财务决算>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：《2019年度董事会工作报告》（包括独立董事述职、审计委员会履职情况报告）

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：《公司2019年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：《关于公司2020年度董事薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：《关于公司2020年度监事薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：《关于<公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：《关于公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、议案名称：《关于修订<公司章程>及授权办理工商变更登记的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1、第11项议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；其他议案为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。

　　2、第5-10项议案对中小投资者进行了单独计票。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所上海分所

　　律师：陈婕、武成

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　上海微创心脉医疗科技股份有限公司董事会

　　2020年6月5日

　　报备文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；