山东新潮能源股份有限公司第十届监事会第二次（临时）会议决议公告

　　证券代码：600777          证券简称：新潮能源        公告编号：2020-046

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　★ 公司全体监事出席了本次会议。

　　★ 无任何监事对本次监事会投反对票或弃权票。

　　★ 本次监事会所有议案均获通过。

　　一、监事会会议召开情况

　　1.本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

　　2.本次会议通知于2020年6月4日以通讯方式发出，会议召集人对会议紧急召开情况进行了说明。

　　3.本次会议于2020年6月4日17:30在公司会议室以现场表决的方式召开。

　　4.本次会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。

　　5.本次会议由刘思远先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

　　鉴于公司第十届监事会于2020年4月30日完成换届选举，为保障监事会正常运转，推选刘思远先生为公司第十届监事会监事会主席。任期自本次监事会审议通过之日起至第十届监事会届满为止。

　　表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

　　三、上网公告附件

　　无。

　　特此公告。

　　山东新潮能源股份有限公司

　　监  事  会

　　2020年6月5日