渤海汽车系统股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：600960          证券简称：渤海汽车           公告编号：2020-035

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议于2020年6月2日以书面、传真或电子邮件方式发出通知，于2020年6月5日以传签方式进行表决。会议应表决监事3名，实际表决3名，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于调整滨州轻量化年产25万套汽车发动机缸体、缸盖、曲轴建设项目实施进度的议案》

　　监事会认为 ：公司对募集资金投资项目实施进度调整，是基于当前外部市场环境，结合募集资金投资项目实际实施进展做出的谨慎决定，仅涉及募投项目投资进度，不涉及项目实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，符合中国证监会《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。同意公司募集资金投资项目实施进度调整。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　渤海汽车系统股份有限公司监事会

　　2020年6月5日