浙商证券股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：601878          证券简称：浙商证券          公告编号：2020-045

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“公司”）第三届董事会第十三次会议于2020年5月29日以书面方式通知全体董事，于2020年6月4日以通讯表决方式召开。会议应表决董事9人，实际表决董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

　　经审议，作出决议如下：

　　一、会议审议通过公司《关于公司实际控制人延长解决同业竞争承诺履行期限的议案》

　　关联董事吴承根、马国庆、骆鉴湖、王青山回避表决。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　《浙商证券股份有限公司关于公司实际控制人延长解决同业竞争承诺履行期限的公告》刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　二、会议审议通过公司《关于高级管理人员薪酬激励考核方案的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、会议审议通过公司《关于提议召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

　　董事会授权董事长根据相关工作进展，确定具体2020年第一次临时股东大会召开时间和地点。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　浙商证券股份有限公司董事会

　　2020年6月5日