宁波舟山港股份有限公司关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告

　　证券代码：601018          证券简称：宁波港          公告编号：2020-048

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、股东大会有关情况

　　1.股东大会类型和届次：

　　2019年年度股东大会

　　2.股东大会召开日期：2020年6月16日

　　3.股权登记日

　　二、增加临时提案的情况说明

　　1.提案人：宁波舟山港集团有限公司

　　2.提案程序说明

　　宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）已于2020年5月27日公告了公司2019年年度股东大会召开通知，单独或者合计持有76.31%股份的股东宁波舟山港集团有限公司，在2020年6月5日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3.临时提案的具体内容

　　（1）关于选举宁波舟山港股份有限公司第五届董事会董事的议案

　　根据宁波舟山港股份有限公司（以下简称“公司”）2017年4月19日召开的公司2016年年度股东大会的决议内容，公司第四届董事会任期自2016年年度股东大会批准之日起三年，任期已经到期。

　　根据有关法律、法规和《公司章程》等治理文件的规定，宁波舟山港集团有限公司作为公司控股股东，现就公司第五届董事会董事候选人提名如下：

　　宁波舟山港集团有限公司提名毛剑宏、宫黎明、金星、江涛、石焕挺、盛永校为公司第五董事会执行董事候选人；提名郑少平、陈志昂为公司第五届董事会外部董事候选人。任期为自公司2019年年度股东大会批准之日起三年，连选可以连任。

　　第五届董事会董事简历如下：

　　毛剑宏先生，出生于1964年1月，研究生学历，中国国籍，无境外居留权，现任省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司董事长、党委书记，宁波舟山港股份有限公司董事长。毛先生1984年参加工作，1996年6月至1998年4月任浙江北仑发电厂工程建设公司副经理，1998年4月至2000年11月任浙江省电力建设总公司副总经理，2000年11月至2002年12月任浙江北仑第一发电有限责任公司总经理，2002年12月2003年5月任浙江省能源集团有限公司总经理助理、浙江北仑第一发电有限责任公司总经理，2003年5月至2013年9月任浙江省能源集团有限公司董事、副总经理、党委委员，2013年9月至2015年3月任浙江省能源集团有限公司副董事长、党委委员，2015年3月至2015年8月任浙江省建设投资集团有限公司董事长、党委书记，2015年8月任浙江省海港投资运营集团有限公司董事长、党委书记。自2016年11月起，毛先生担任浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司董事长、党委书记，宁波舟山港股份有限公司董事长。毛先生拥有浙江大学动力工程及工程热物理专业工学博士学位。毛先生是正高级工程师。

　　宫黎明先生，出生于1962年10月，研究生学历，中国国籍，无境外居留权，现任浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司董事、党委委员，宁波舟山港股份有限公司董事、党委书记、总经理。宫先生1981年参加工作，1995年5月至1998年7月任宁波港务局轮驳公司工会主席，1998年7月至1999年12月任宁波港务局办公室副主任，1999年12月至2002至2月任宁波港务局老干部处（退休管理处）处长，2002年2月至2005年3月任宁波港务局办公室主任，2005年3月至2006年10月任宁波港集团有限公司总裁助理兼办公室主任，2006年10月至2008年4月任宁波港集团有限公司副总裁、党委委员，2008年4月至2016年1月任宁波港集团有限公司党委委员，宁波港股份有限公司董事、副总裁、党委委员，2016年1月至2016年12月任宁波舟山港集团有限公司董事、党委副书记，宁波舟山港股份有限公司董事、副总裁、党委委员。自2016年12月起，宫先生担任省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司董事、党委委员，宁波舟山港股份有限公司董事、党委书记、总经理。宫先生拥有上海海事大学EMBA硕士学位。宫先生是高级经济师。

　　金星先生，出生于1966年12月，研究生学历，中国国籍，无境外居留权。现任宁波舟山港股份有限公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席。金先生1983年参加工作，1983年10月至2000年6月在陆军某部任职，2000年6月至2004年8月在浙江省军区某部任职，2004年8月至2009年4月任浙江省外经贸厅直属机关党委干部，助理调研员（副调研员）、人事教育处副处长，2009年4月至2016年7月任浙江省商务厅人事处副处长、市场秩序处处长，2016年7月至2016年12月任省海洋港口发展委员会人事处处长，2016年12月任宁波舟山港股份有限公司党委副书记。自2017年1月起，金先生担任宁波舟山港股份有限公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席。金先生是高级政工师。

　　江涛先生，出生于1970年3月，本科学历，中国国籍，无境外居留权，现任宁波舟山港股份有限公司副总经理、党委委员。江先生1992年8月参加工作，2005年3月至2008年5月任北仑第二集装箱码头分公司副总经理、党委委员，2008年5月至2011年6月任宁波港股份有限公司业务部副部长，2011年6月至2014年11月任宁波港股份有限公司业务部部长，2014年11月至2016年3月任宁波港吉码头经营有限公司总经理、党委书记，2016年3月至2017年1月任宁波舟山港集团有限公司业务部总经理，2017年1月至2017年8月任宁波舟山港股份有限公司业务部部长。自2017年8月起，江先生担任宁波舟山港股份有限公司副总经理、党委委员。江先生拥有上海交通大学物流工程专业硕士学位。江先生是高级经济师。

　　石焕挺先生，出生于1971年1月，本科学历，中国国籍，无境外居留权，现任宁波舟山港股份有限公司副总经理、党委委员。石先生1993年8月参加工作，2004年11月至2005年11月任舟山港务管理局资产管理处副处长，2005年11月至2007年1月任舟山市港口投资经营有限公司副总经理、舟山港务管理局资产管理处副处长，2007年1月至2007年3月任舟山港务集团有限公司投资发展部部长、舟山市港务管理局资产管理处副处长，2007年3月至2008年10月任舟山港务管理局资产管理处处长、舟山港务集团有限公司投资发展部部长，2008年10月至2011年5月任舟山港务集团有限公司副总经理、党委委员，2011年5月至2012年7月任舟山港股份有限公司副总经理、党委委员，2012年7月至2014年7月任舟山港股份有限公司副总经理、党委委员，舟山港集团有限公司党委委员，2014年7月至2016年9月任舟山港股份有限公司副董事长、总经理、党委副书记,舟山港集团有限公司党委副书记，2016年9月至2017年8月任宁波舟山港舟山港务有限公司执行董事、总经理、党委副书记。自2017年8月起，石先生担任宁波舟山港股份有限公司副总经理、党委委员。石先生拥有武汉工学院工学学士学位。石先生是工程师、高级经济师。

　　盛永校先生，出生于1966年3月，本科学历，中国国籍，无境外居留权，现任宁波舟山港股份有限公司党委委员。盛先生1988年参加工作，2010年10月至2014年9月任浙江省能源集团有限公司电力项目前期工作办公室副主任，2014年9月至2015年10月任浙江省能源集团有限公司电力项目前期工作办公室副主任、省海洋开发投资集团有限公司金塘项目前期工作小组副组长，2015年10月2016年3月任浙江省海港投资运营集团有限公司投资发展部副主任(主持工作)兼浙江舟山金港投资有限公司副总经理、金塘项目前期工作小组副组长，2016年3月至2017年1月任浙江省海港投资运营集团有限公司投资发展部主任兼浙江舟山金港投资有限公司副总经理、金塘项目前期工作小组副组长，2017年1月至2020年5月任浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司投资发展部主任。自2020年5月起，盛先生担任宁波舟山港股份有限公司党委委员。盛先生拥有华北电力学院动力工程系环境工程专业工学学士学位。盛先生是高级工程师。

　　郑少平先生，1963年2月出生。研究生毕业于大连海事大学国际海商法专业，后获英国威尔士大学工商管理硕士学位。历任招商局保税物流有限公司副董事长、蛇口集装箱码头有限公司董事长、赤湾集装箱码头有限公司总经理及董事长、深圳赤湾港集装箱有限公司总经理兼董事长及深圳赤湾港航股份有限公司董事总经理兼董事长、汕头港集团董事长、大连港股份董事等职务。现任招商局港口集团股份有限公司副总经理（总经理级）、招商局港口控股有限公司执行董事及副总经理（总经理级）、青岛港招商局国际集装箱码头有限公司董事长、上海国际港务（集团）股份有限公司董事等。郑先生拥有港口行业逾20年之丰富管理经验。

　　陈志昂先生，1966年12月出生，本科学历，中国国籍，无境外居留权。现任宁兴(集团)有限公司董事长，宁波宁兴(集团)有限公司党委书记。陈先生1986年参加工作，1991年5月至1992年11月任共青团宁波市海曙区委副书记，1992年8月主持工作，1992年11月至1995年11月任共青团宁波市海曙区委书记，1995年11月至1997年9月任宁波市海曙区段塘镇党委副书记（正处级），1997年9月至2000年10月任宁波市海曙区段塘镇党委书记，1998年1月兼镇人大主席，2000年10月至2002年4月任宁波市海曙区委办公室主任，2002年4月至2002年7月任宁波市体育局副局长、党委委员、海曙区委办公室主任，2002年7月至2006年11月任宁波市体育局副局长、党委委员，2006年11月至2006年12月任奉化市委常委、宁波市体育局副局长，2006年12月至2009年8月任奉化市委常委，组织部部长，2009年8月至2011年11月任奉化市委副书记，2011年11月至2015年8月任奉化市委副书记、副市长、代市长，宁波溪口雪窦山风景名胜区管委会主任（兼）（副厅长级），2011年12月党工委副书记（兼），2012年3月任奉化市市长，2015年8月起至今任宁兴(集团)有限公司董事长，宁波宁兴(集团)有限公司党委书记。

　　（2）关于选举宁波舟山港股份有限公司第五届董事会独立董事的议案

　　根据2017年4月19日召开的公司2016年年度股东大会的决议内容，公司第四届董事会任期自2016年年度股东大会批准之日起三年，任期已经到期。

　　根据有关法律、法规和《公司章程》等治理文件的规定，宁波舟山港集团有限公司作为公司控股股东，现就公司第五届董事会独立董事候选人提名如下：

　　宁波舟山港集团有限公司提名许永斌、吕靖、冯博、赵永清为公司第五届董事会独立董事候选人。任期为自公司2019年年度股东大会批准之日起三年，连选可以连任，但独立董事的连续任期不得超过六年。公司独立董事均对上述提名表示同意。

　　公司第五届独立董事候选人简历如下：

　　许永斌先生，1962年12月出生，浙江工商大学财务与会计学院教授、博士生导师。1984年8月至今，在浙江工商大学财务与会计学院（系）从事会计教学和科研工作，历任浙江工商大学财务与会计学院院长、党委书记等职，兼任中国会计学会理事、中国审计学会理事、浙江省会计学会副会长、浙江省审计学会常务理事、浙江省国有资产管理协会常务理事等。1984年、1995年和2007年分别在杭州商学院、浙江大学、浙江工商大学获管理学（会计学）学士、硕士、博士学位，2000年晋升会计学教授，2001年入选浙江省高校中青年学科带头人，2002年入选浙江省新世纪151人才工程人才，2008年担任会计学博士研究生导师，2011年入选浙江省“五个一批”人才。

　　吕靖先生，生于1959年3月，大连海事大学教授、博士生导师，现任大连海事大学运输经济研究所所长。兼任国际海运经济学家协会会员、亚洲交通运输协会会员、教育部高等学校交通运输类教学指导委员会委员及水路运输与工程分委员会副主任。1982年毕业于吉林大学数学专业系获理学学士、1988年毕业于东北财经大学数量经济专业获经济学硕士学位；1988年至今，在大连海事大学从事教学、科研工作，1999年晋升为教授；2003年任大连海事大学交通运输管理学院副院长，2005年任大连海事大学交通工程与物流学院副院长，2008年至2014年任大连海事大学交通运输管理学院院长；2004年获大连市劳动模范及辽宁省“五一”劳动奖章。

　　冯博先生，1966年6月出生，现任中国人民大学国际货币研究所学术委员，中国金融衍生品50人论坛秘书长。冯先生1989年10月参加工作，1998年10月至1999年10任中国外汇交易中心市场部副总经理，1999年10月至2002年5月任中国外汇交易中心市场二部总经理，2002年5月至2008年7月任上海证券交易所债券基金部总监，2008年7月至2009年6月任中国证监会期货部副主任，2009年6月至2014年4月任中国证监会期货二部副主任，2014年4月至2014年11月任中国证监会公司债券部副主任，2014年11月至2016年5月任大连商品交易所总经理。冯先生拥有中国人民大学经济学硕士学位、美国亚利桑那大学MBA硕士学位。

　　赵永清先生，1962年7月出生，现任浙江盛宁律师事务所主任、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、上海国际仲裁中心仲裁员、宁波市人大常委、宁波市政府法律顾问、中华全国律师协会涉外法律服务委员会副主任，宁波大学、浙江万里学院兼职教授，浙江省法学会海商法研究会副会长等职务。1986年8月参加工作，1986年7月至2000年12月任宁波市对外律师事务所律师/事务所副主任；2000年12月至今任浙江盛宁律师事务所律师/事务所主任。从事律师工作以来，被评为“浙江省十佳律师”、“浙江省律师事业突出贡献奖”、 “全国司法行政系统劳动模范”、“浙江省司法行政系统第三届百名优秀人物”、“浙江省优秀涉外专业律师”等称号；2016年由中华全国律师协会确定为全国“一带一路”跨境律师人才库成员，2018年入选司法部全国千名涉外律师人才 。赵先生拥有华东政法学院法律硕士学位、英国伯明翰大学商法硕士学位。赵先生是一级律师。

　　（3）关于选举宁波舟山港股份有限公司第五届监事会监事的议案

　　根据2017年4月19日召开的公司2016年年度股东大会的决议内容，公司第四届监事会任期自2016年年度股东大会批准之日起三年，任期已经到期。

　　根据有关法律、法规和《公司章程》等治理文件的规定，宁波舟山港集团有限公司作为公司控股股东，现就公司第五届监事会股东代表监事候选人提名如下：

　　宁波舟山港集团有限公司提名徐渊峰、金国平、潘锡忠为宁波舟山港股份第五届监事会股东代表监事候选人。

　　依据《中华人民共和国公司法》的规定，第四届职代会专题会议民主选举林朝军和胡耀华为公司第五届监事会职工监事，上述两名职工监事与公司2019年年度股东大会选举产生的股东代表监事一起共同组成公司第五届监事会。

　　公司第五届监事会监事的任期为自公司2019年年度股东大会批准之日起三年，任期届满可连选连任。

　　公司第五届股东代表监事候选人简历如下：

　　徐渊峰先生，出生于1970年12月，中央党校研究生学历，中国国籍，无境外居留权，现任浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司纪委副书记、纪检监察室主任。徐先生1992年8月参加工作，2005年9月至2011年6月任宁波港集团有限公司党委工作部副部长、综合管理部常务副部长，2011年6月至2014年11月任宁波港集团有限公司综合管理部部长，2014年11月至2015年1月任宁波港股份有限公司企业文化部部长，2015年1月至2016年3月宁波港集团有限公司党委工作部部长，2016年3月至2017年1月任宁波舟山港集团有限公司党委工作部主任，2017年1月至2017年7月任宁波舟山港股份有限公司人力资源部部长。自2017年7月起，徐先生担任浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司纪委副书记、纪检监察室主任。徐先生拥有大连理工大学动力工程系内燃机专业工学学士学位。徐先生是高级政工师。

　　金国平先生，出生于1962年6月，本科学历，中国国籍，无境外居留权，现任浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司财务部主任。金先生1983年8月参加工作，2001年7月至2008年5月任宁波港集团有限公司计财部副部长、北仑国际集装箱码头有限公司总会计师，2008年5月至2016年3月任宁波港股份有限公司计划财务部部长，2016年3月至2017年1月任宁波舟山港集团有限公司财务部总经理，2017年1月至2017年7月任宁波舟山港股份有限公司财务部部长。自2017年7月起，金先生担任浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司财务部主任。金先生拥有上海海运学院水运财务会计专业经济学学士学位。金先生是正高级会计师。

　　潘锡忠先生，出生于1968年5月，本科学历，中国国籍，无境外居留权，现任浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司战略研究与法律事务（审计）部主任。潘先生1988年2月参加工作，2008年9月至2009年6月任浙江省政府办公厅发展处副调研员，2009年6月至2011年9月任浙江省政府办公厅发展处副处长，2011年9月至2012年1月任浙江省经合办综合处副调研员，2012年1月至2012年12月任浙江省经合办合作交流处副处长，2012年12月至2016年6月任浙江省经合办综合处副处长、调研员（正处级），2016年6月至2016年7月任浙江省海洋港口发展委员会调研员，2016年7月至2018年4月任省海洋港口发展委员会发展规划处调研员。自2018年4月起，潘先生担任浙江省海港投资运营集团有限公司、宁波舟山港集团有限公司战略研究与法律事务（审计）部主任。

　　三、除了上述增加临时提案外，于2020年5月27日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2020年6月16日 09点00分

　　召开地点：宁波市宁东路269号宁波环球航运广场4610会议室

　　(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年6月16日

　　至2020年6月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三)股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四)股东大会议案和投票股东类型

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　1.1 议案1-15已经公司第四届董事会第十七次会议、公司第四届监事会第十六次会议审议通过，相关内容详见公司于2020年4月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和《证券时报》同时发布的相关公告。

　　1.2 议案16-18为公司控股股东宁波舟山港集团有限公司向年度股东大会提交的临时提案，具体内容详见本公告“二、增加临时提案的情况说明”项下“3.临时提案的具体内容”。

　　2、特别决议议案：11、12

　　3、对中小投资者单独计票的议案：4、7、9、10、11、12、16、17

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：10

　　应回避表决的关联股东名称：宁波舟山港集团有限公司

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　宁波舟山港股份有限公司董事会

　　2020年6月6日

　　报备文件

　　（一）公司控股股东宁波舟山港集团有限公司提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　宁波舟山港股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。