上海妙可蓝多食品科技股份有限公司关于新增2020年度日常关联交易预计的公告

　　证券代码：600882             证券简称：妙可蓝多           公告编号：2020-095

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　该议案已经公司第十届董事会第十八次会议审议通过，尚需要提交公司股东大会审议。

　　本次日常关联交易定价合理公允，不会侵害上市公司权益，不会形成对关联方的依赖。

　　一、2020年度日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月5日召开的第十届董事会第十八次会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于新增2020年度日常关联交易预计的议案》，独立董事对本次新增2020年度日常关联交易事项进行了事前认可，并发表独立意见：公司本次计划新增的2020年度日常关联交易所涉及的交易内容属于公司日常生产、经营所需的正常、合理的交易行为。各项关联交易定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形，有关关联交易不会影响公司的独立性。

　　本次新增日常关联交易尚需股东大会审议，柴琇系关联董事，需回避表决。

　　（二）本次日常关联交易的新增预计和前次执行情况

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　名称：吉林省牧硕养殖有限公司

　　注册地址：九台市营城街道办事处

　　注册资本：53,000万元

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：王伟

　　经营范围：奶牛养殖，饲料生产，进出口贸易

　　主要财务指标：截至2019年12月31日，总资产63,385.42万元，净资产49,106.93万元；2019年1-12月营业收入：16,565.50万元，净利润：1,065.92万元。

　　（二）关联关系说明

　　公司控股股东柴琇或其配偶控制的主体拟从延边恒利达建筑有限责任公司处受让吉林省恒舒投资有限公司（以下简称“恒舒投资”）100%的股权，恒舒投资的全资子公司长春市东方恒源投资咨询有限公司为长春市沣民乾始投资合伙企业（有限合伙）（下称“沣民乾始”）的劣后级有限合伙人，对沣民乾始有重大影响，同时，沣民乾始持有牧硕养殖100%的股权。因此，前述股权转让后公司控股股东柴琇或其配偶控制的主体将间接持有牧硕养殖8.32%的股权。牧硕养殖从事奶牛养殖和原料乳销售业务，一直为公司的原料供应商之一。基于前述原因，该关联人符合《关联交易实施指引》规定的关联关系情形，公司将牧硕养殖认定为公司关联法人。

　　三、关联方履约能力

　　关联方生产经营状况和财务状况良好，能够履行和公司达成的各项协议，不存在履约风险。

　　四、定价政策和定价依据

　　上述关联交易为公司日常经营行为，以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，交易双方协商定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

　　五、交易目的和交易对上市公司的影响

　　公司与牧硕养殖的日常关联交易为正常生产所需，属于正常生产经营性交易，该交易不构成对公司独立性的影响，公司主业亦不会因此对关联人形成依赖或被其控制。鉴于上述关联交易的必要性，预计在今后的生产经营中，该关联交易将持续存在。

　　公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。

　　该日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司和非关联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　特此公告。

　　上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年6月5日

　　备查文件

　　1、公司第十届董事会第十八次会议决议；

　　2、公司第十届监事会第十六次会议决议；

　　3、独立董事关于第十届董事会十八次会议相关事项的事前认可及独立意见。